Индија заплени средства во инвестициска шема за криптовалути на Морис монета од 162 милиони долари

Индискиот Директор за извршување заплени имот во вредност од приближно 5 милиони долари во врска со наводната измама со криптовалути со монета Морис која ги измами инвеститорите од 162 милиони долари. Приходите од криминалот беа искористени за купување криптовалути.

Индиските власти запленија имот во наводен случај со крипто измама

Индискиот Директорат за извршување (ЕД), специјализирана агенција за финансиски истраги под Одделот за приходи, Министерството за финансии, заплени средства во вредност од 36.72 крори рупии (5 милиони долари) во врска со измама со криптовалути.

ЕД започна да ја истражува шемата откако полицијата во Керала го регистрираше првиот информативен извештај (FIR) според индискиот кривичен законик. Подоцна, полицијата во другите окрузи регистрираше повеќе други FIR.

Шемата вклучува непостоечка криптовалута наречена Морис монета. Нишад и неговите компании спроведоа иницијална понуда на монети (ICO) за монетата и собраа пари од инвеститорите. ЕД објасни дека тие одржувале „промотивни настани во присуство на познати личности“ и користеле „блескави веб-страници“ за да привлечат инвеститори. Полицијата соопшти дека над 900 инвеститори биле измамени од 1,200 крори рупии.

Парите собрани од инвеститорите беа искористени за купување недвижен имот, криптовалути и луксузни автомобили, како и за плаќање на премиум хотели и одморалишта, истакна ЕД.

Запленетиот имот е на Нишад К. и неговите соработници. Тие вклучуваат пари на повеќе банкарски сметки, земја и криптовалути купени од приходите од криминал.

ЕД детално:

Пронајдени се криптовалути како што се ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA и USDT, со вредност од 25,82,794 ₹ и се одржуваат на индиски и меѓународни крипто берзи. Тие се купени од приноси од казниво дело.

„За време на истрагата, сите горенаведени криптовалути ... беа конвертирани во индиска рупија и префрлени на банкарската сметка од сопственикот на монетите, кои беа приложени“, се забележува во соопштението на ЕД.

Што мислите за овој случај? Известете ни во делот за коментари подолу.

Кевин Хелмс

Студент по австриска економија, Кевин го пронајде Bitcoin во 2011 година и оттогаш е евангелист. Неговите интереси лежат во безбедноста на Bitcoin, системите со отворен извор, мрежните ефекти и пресекот меѓу економијата и криптографијата.