Во последниве месеци, инвестирањето во криптовалути беше предизвик. Пазарот во развој е потресен од радикално менување на цените, распаѓање на средствата и различни економски предизвици.
Од ноември, кога цената на биткоинот, најпопуларната криптовалута во светот, опадна, така се намалија и вредностите на валутите кои некогаш се сметаа за безбедни и сигурни бидејќи беа врзани за американскиот долар и регулирани со размена.
Поддржувачите на дигитални средства ги поздравија напорите на меѓународните и националните власти подобро да ја ценат и надгледуваат одржливоста на секторот.
Предложено читање | Извршниот директор на Kraken го затвора седиштето во Сан Франциско - Еве зошто
За растот придонесе и бесмислената руска инвазија на Украина. Во и надвор од земјата, голем број поединци користеа криптовалути за пренос на средства, што уште еднаш ја покажа корисноста на валутата.
Без оглед на блескавите моменти, криптовалутата моментално е на клучен момент.
Таа изгуби речиси педесет проценти од својата пазарна вредност од ноември и е подложна на измами, манипулации и ненадејни намалувања.
Без оглед на неговите светли точки, Биткоин и другите дигитални средства моментално се на крстопат. (Inc42)
Даночните иследници внимаваат на големата измама
Сега, регулаторите истражуваат уште една измама.
Повеќе од 50 потенцијални даночни прекршоци за крипто беа откриени од меѓународните даночни инспектори, што може да го отвори патот за официјална истрага во наредните недели - вклучително и можна Понзи шема од 1 милијарда долари.
Според извештаите објавени во петокот, шефовите на даночните служби од земјите на Заедничките началници на глобалното даночно спроведување (J5) се собраа во Лондон оваа недела за да споделат разузнавачки информации и податоци за да откријат извори на незаконски прекугранични активности.
Во петокот, Џим Ли, началникот за кривични истраги на Службата за внатрешни приходи, изјави: „Некои од овие наводи се однесуваат на поединци со значителни трансакции NFT кои вклучуваат потенцијални даночни или други финансиски злосторства низ нашите јурисдикции“.
Се чини дека вклучените пари влијаеле на инвеститорите ширум светот, вклучувајќи ги и купувачите на криптовалути во Австралија, Канада, САД, Обединетото Кралство и Холандија.
„Изгледа дека [еден] е Понзи шема од 1 милијарда долари. Тоа е милијарда со „Б“ и ова водство влијае на секоја нација J5“, забележа Ли.
J5 е програма за борба против даночниот криминал во која се вклучени владите на пет нации.
Вкупната пазарна капа на крипто на 1.25 трилиони долари на дневната табела | Извор: TradingView.com
Програмата го нагласува зголеменото испитување на опасностите, измамите и неправилностите во растечкиот бизнис со криптовалути.
Минатиот понеделник, американската министерка за финансии Џенет Јелен ги информираше законодавците дека колапсот на стабилниот коин TerraUSD ја покажува потребата од дополнителни закони.
Предложено читање | Биткоинот повеќе не е отров за глувци? Нубанк поддржан од Ворен Бафет го открива тргувањето со БТК
J5 Vs. Овозможувачи на крипто криминал
Ј5 е основан како одговор на повикот на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД) кој ги повика земјите да направат повеќе во борбата против олеснувачите на даночниот криминал.
Организацијата ја сочинуваат Службата за внатрешни приходи за криминални истраги (IRS-CI), Австралиската даночна канцеларија (ATO), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), Агенцијата за приходи на Канада (CRA) и HM Revenue & Customs.
Нилс Оббинк на холандската служба за фискални информации и истраги изјави: „НФТ се еден од новите дигитални методи за перење пари засновано на трговија“.
Идентификацијата на сомнителните злосторства претставува дополнителни лоши вести во турбулентната недела за пазарите на Биткоин.
Според некои проценки, големата нестабилност на цените ги наруши крипто-пазарите и ги намали вкупните вреднувања на средствата за околу 270 милијарди долари.
Истакната слика од InsideBitcoins, графикон од TradingView.com
Извор: https://bitcoinist.com/crypto-regulators-identify-potential-1b-fraud/