CFTC обвинува двајца мажи зад шемата Crypto Ponzi од ​​44 милиони долари

Комисијата за тргување со фјучерси на стоки на Соединетите држави (CFTC) обвини двајца жители на САД и нивните ентитети за водење на шема за инвестирање во криптовалути која измамила над 170 инвеститори.

CFTC наплаќа двајца мажи за крипто измама од 44 милиони долари

Во службено лице печатот, CFTC тврдеше дека обвинетите, Сем Икурти и Равишанкар Авадханам, со измама побарале вкупно 44 милиони долари од инвеститори преку неколку корпоративни ентитети под нивна контрола.

Регулаторот, исто така, ги обвини обвинетите за управување со нелегален базен за стоки и неуспех да се регистрираат како оператор на базен на стоки во CFTC.

Според жалбата на Комисијата, дуото промовирало три таканаречени фондови со приход од дигитални средства - Ikkurty Capital, Rose City Income Fund и Seneca Ventures - на инвеститорите. Тие работеа за да привлечат доверливи инвеститори.

Тие почнаа да таргетираат инвеститори во јануари 2021 година преку различни канали како што се официјална веб-страница, канал на YouTube и неколку други средства. Некои од лажните тврдења беа дека здружените средства ќе се користат за инвестирање во различни дигитални средства, стоки, свопови, деривати и фјучерс договори, што би дало висок рентабилност на годишно ниво. Тие беа во можност да соберат најмалку 44 милиони долари од околу 170 инвеститори.

CFTC, исто така, тврдеше дека наместо да инвестираат со средства од инвеститори, тие „присвоија средства од учесниците дистрибуирајќи ги на други учесници, на начин сличен на Понзи шемата“.

Дополнително, Комисијата забележа дека Иккурти и Авадханам задржале дел од средствата за себе и за „другите учесници“, а останатите ги префрлиле на оф-шор субјекти под нивна контрола.

„Обвинетите префрлиле некои средства од учесниците на други сметки под нивна контрола и за нивна корист. Обвинетите исто така префрлиле милиони долари на оф-шор субјект кој, пак, можеби префрлил средства на странска берза за криптовалути. Ниту еден од овие средства не беше вратен на базенот“, се наведува во жалбата.

CFTC бара враќање

Американскиот федерален суд веќе издаде наредба за замрзнување на имотот на обвинетите, заедно со инструкции за зачувување на документите во врска со шемата и назначувањето на привремен примател на средства од инвеститорите.

CFTC сега бара враќање и отфрлање на незаконски стекнатите добивки. Исто така, се залага за граѓански парични казни, постојани забрани за тргување и забрани против идни прекршувања на Законот за стоковна берза (CEA) и регулативите на CFTC.