Министерството за правда на САД уапси тројца мажи од Мајами над 4 милиони долари крипто измама 

на Министерство за правда на Соединетите држави (DOJ) уапси тројца мажи од Мајами кои наводно биле вклучени во шема за кражба на милиони долари во криптовалути од неоткриена крипто берза и други банки во Америка.  

Тројца мажи измамиле банки, крипто берза

Според Соопштение на ДП, обвинетите Естебан Кабрера Да Корте, Луис Хернандез Гонзалес и Асдрубал Рамирез Меза ја организираа шемата, која траеше неколку месеци во 2020 година, за да ги измами американските банки и крипто берзата над 4 милиони долари во 2020 година. 

Тројката купи дигитални валути во вредност од повеќе од 4 милиони долари од неидентификуваната трговска компанија користејќи лажни американски пасоши и возачки дозволи добиени од други луѓе за да отворат сметки на платформата и успешно го извршија својот план. Сметките, сепак, беа поврзани со банкарски сметки во САД, кои исто така беа во сопственост и управувани од триото. 

Откако ги купиле криптовалутите од берзата, мажите ги префрлале средствата на надворешен паричник пред да се јават во банките да ги пријават трансакциите како неовластени трансакции, тврдејќи дека се жртви на измама и принудувајќи ги банките да ги поништат трансакциите.

Банките ќе им ги надоместат парите, а шемата продолжи се додека засегнатите банки не забележаа повеќе од 4 милиони долари измамнички отповикувања и неоткриената крипто размена не изгуби повеќе од 3.5 милиони долари во дигитални средства. 

„Како што се тврди, Естебан Кабрера Да Корте, Луис Хернандез Гонзалес и Асдрубал Рамирез Меза користеле украдени идентитети за да купат криптовалута, а потоа ги удвоиле оспорувајќи ги трансакциите, измамувајќи ги американските банки да веруваат дека тие самите биле жртви на туѓа измама. Благодарение на напорите на оперативната група Ел Дорадо на HSI, нивната дволичност е откриена и тие сега се соочуваат со сериозни федерални обвиненија“, рече американскиот обвинител Демијан Вилијамс. 

Измама со жица и тешка кражба на идентитет 

Обвинетите наводно измамено платформата за тргување со своите средства испратени на друга адреса на паричникот надвор од берзата и банките кои ги отплатиле средствата користени за набавките. 

Според властите, прекршителите ги искеширале приходите генерирани од шемата преку жични трансфери, благајнички чекови и повлекувања од банкомат.  

Канцеларијата на американското обвинителство го обвини триото во јужниот округ на Њујорк за повеќе прекршоци, вклучително и измама со жици и тешка кражба на идентитет, за искористување и на крипто-пазарот и на американскиот финансиски систем. 

Обвинетите ќе се појават пред Окружниот суд на САД за јужниот округ на Флорида на судење, соопшти Министерството за правда.