Истражување Аламеда повлече 204,000,000 долари во крипто од FTX.US неколку дена пред колапсот: Фирмата за аналитика Аркам

Фирмата за аналитика Arkham Intelligence ги открива финансиските траги на сестринската компанија на FTX, Alameda Research неколку дена пред сега веќе непостоечката крипто берза поднесена за банкрот во поглавјето 11.

Аркам вели дека трговската фирма повлекла крипто во вредност од 204 милиони долари од FTX.US, американското огранок на FTX по 6-ти ноември.

„Аркам ги анализираше тековите од FTX US во последните неколку дена пред колапсот, откривајќи дека Аламеда повлече најмногу средства, од 204 милиони долари. Подолу е дијаграм на повлекувања до ентитети идентификувани од Аркам од FTX US.

Според податоците на Аркам, Аламеда повлече 38.06 милиони долари во завиткан биткоин (wBTC), 49.39 милиони долари во Ethereum (ЕТХ) и 116.52 милиони долари во стабилни монети поврзани со американски долари, кои вклучуваат Tether (USDT), Американски долари монета (USDC), Бинанси УСД (БУЗД) и TrueUSD (TUSD).

„Па, што всушност се случи со средствата што Аламеда ги повлече?

204 милиони долари испратени од FTX US до Аламеда по 6 ноември:

152.15 милиони долари депонирани на CEX – Binance/FTX

38.06 милиони долари испратени до BTC Blockchain

13.87 милиони долари кои се чуваат во паричник за тргување 0xa20.

Аркам, исто така, вели дека 35.52 милиони долари во ETH отишле на FTX и 13.87 милиони долари од нив биле префрлени на трговскиот паричник 0xa20, голем паричник активен во тргувањето преку шалтер.

„Не е познато дали речиси 14 милиони во ЕТХ биле испратени на 0xa20 како дел од трговија или како внатрешен трансфер на фонд во Аламеда“.

Средствата во wBTC беа префрлени на трговскиот паричник wBTC на Alameda, а подоцна се префрлија во блокчејн BTC.

Од USDT stablecoins, 10.04 милиони долари беа преместени во Binance, 32.17 милиони долари беа заменети во USDC и испратени до FTX и 47.379 милиони долари беа испратени директно до FTX. 10.151 милиони долари во USDC, 16.285 милиони долари BUSD и 500,000 долари TUSD беа испратени директно до FTX, според Arkham.

„Анализата покажува дека Аркам идентификувал 8 различни адреси на кои Аламеда повлекла вкупно 204 милиони долари во различни крипто-средства. Од ова, 142.4 милиони долари (69.8% од вкупниот број) беа испратени во паричници во сопственост на FTX International, што сугерира дека Аламеда можеби работела за да ги премости двата ентитета“.

Не пропуштајте бит - Зачленете се да добивате предупредувања за крипто-е-пошта директно до вашето сандаче

Провери Цена Акција

Следете не на Twitter, Facebook Телеграма

Сурфаш Дејли Ходл Микс

Проверете ги најновите наслови на новости
 

Одрекување: Мислењата изразени во The Daily Hodl не се совети за инвестиции. Инвеститорите треба да ја направат својата претпазливост пред да направат какви било инвестиции со висок ризик во Bitcoin, cryptocurrency или дигитални средства. Ве молиме, ве советуваме дека вашите трансфери и занаети се на ваш сопствен ризик и сите загуби што може да ги направите ќе бидат ваша одговорност. Дневниот Ходл не препорачува купување или продажба на криптовалути или дигитални средства, ниту пак Дејли Ходл е советник за инвестиции. Забележете дека The Daily Hodl учествува во здружениот маркетинг.

Избрана слика: Shutterstock/gg_tsukahara