Прекршувања на перење пари: Американските адвокати го истражуваат Binance

• Федералните обвинители ја истражуваат поврзаноста на Binance со американските хеџ фондови.
• Истрагата е дел од долготрајната истрага за прекршување на законите за перење пари на водечките крипто платформи.
• Тековната истрага нема намера да го обвини Binance со какви било наводи.

Според извештаите на Вашингтон пост, федералните обвинители ги истражуваа водечките крипто размена Binanceврски на американските хеџ фондови.

Имено, истрагата за зделките на Binance е дел од тековната истрага за можни прекршувања на законите за перење пари во водечките крипто фирми.

Извештајот сугерира дека американското обвинителство за Западниот округ Вашингтон во Сиетл им наредило на инвестициите да ги достават документите кои се клучни за поврзувањето на Binance со фирмите.

Вреди да се одбележи дека деталите за поканите ги дале две анонимни лица, кои не сакале да го откријат својот идентитет. И двајцата ја разгледаа поканата и ја објаснија доверливоста на постапките.

Значајно е тоа што Binance ги доби поканите кога компанијата беше под лупа од медиумите и властите во врска со нејзините финансиски зделки. Сепак, истрагата од американските адвокати не мора да значи дека компанијата е обвинета за некои наводи.

Патрик Хилман, главен директор за стратегија на Binance, изјави во интервју дека компанијата е транспарентна со своите зделки и дека има редовна комуникација со „секој регулатор низ светот на дневна основа“. Сепак, тој не сакаше да каже кој било збор за тековните истраги; Џошуа Стув, портпаролот на Министерството за правда, исто така, не коментираше.

Интересно, Binance е под истрага во САД од 2018 година; започна со истрага на иследниците за недозволените средства што се движат низ берзата. Покрај тоа, размената е обвинета за нелиценцирани трансакции на пари, заговор за перење пари и прекршување на кривични санкции од 2018 година.

Пост Прегледи: 20