DOJ заплени 470 милиони долари во акции на Robinhood од директори на FTX

Сем Бенкмен-Фрид (SBF) и неговата поранешна десна рака, Гери Ванг, не се во можност да ја задржат сопственоста на акциите на Robinhood вредни речиси половина милијарда долари, според судскиот документ од 6-ти јануари.

Американското Министерство за правда (DOJ) ги заплени акциите на извршните директори како одговор на обвиненијата за широка измама против Bankman-Fried и FTX, со кои може да се инволвирани капиталните инвестиции. 

Нема повеќе акции на Robinhood

на документ, поднесена во стечајниот суд во Њу Џерси, откри дека Министерството за правда запленило 55,273,469 акции на Robinhood, заедно со уште 20,746,713.67 долари од ED&F Man Capital Markets – холдинг компанија контролирана и од SBF и од Wang. Со секоја акција на Robinhood која се тргува по 8.50 долари за време на пишувањето, вкупната вредност на запленетите акции и готовина е приближно 490 милиони долари. 

Според Одделот, запленетите средства се сметаат за имот и приноси вклучени во прекршување на разни кривични статути, вклучително и измама со жици и перење пари. Минатиот месец, големата порота во јужниот округ на Њујорк врати обвинение од осум точки во кое се товари SBF за такви злосторства, заедно со заговор за извршување измама со хартии од вредност, измама со стоки и прекршување на финансирањето на кампањата.

 „Владата очекува доказите да покажат дека Банкмен-Фрид ги измамил клиентите на FTX со злоупотреба на нивните средства за негова лична употреба, вклучително и да инвестира за своја сметка, да направи необјавени вложувања“, напиша Министерството за правда.

ДОЈ покажа намера да ги заплени акциите минатата недела - од кои 90% беа во сопственост на Bankman-Fried, а 10% на Ванг. Адвокатите на Банкмен-Фрид приговори на потенцијалното заплена во тоа време, тврдејќи дека е „несоодветно“ автоматски да се претпоставува дека тие акции се купени со нелегитимни средства. 

Сведочејќи пред Конгресот минатиот месец, адвокатот за стечај на FTX и нов извршен директор, Џон Реј, изјави дека FTX ги зголемил корисничките средства со Alameda Research, каде што тие средства биле користени за тргување со маргина. 

Што му преостанува на SBF?

За време на интервјуто на самитот Дилбрук во ноември, SBF тврдеше дека му останале само 100,000 долари на неговата банкарска сметка - како навестување на неговата нето вредност од повеќе милијарди долари пред колапсот на FTX. 

Банкмен-Фрид беше екстрадиран во САД од Бахамите по налог на Министерството за правда во декември, но подоцна беше ослободен со кауција од 250 милиони долари. Тој е заклучен во северниот округ на Калифорнија додека чека судење и дотогаш не му е дозволено да преземе нови кредитни линии.