Американските власти го лоцираат основачот на Crypto Exchange поради перење пари

• Сопственикот на Бицлато, Анатолиј Легкодимов, беше приведен во Мајами под обвинение за перење пари.
• Размената беше искористена за перење пари од трансакции на даркнет и операции за откуп.
• Американските власти ја пофалија акцијата како глобален „удар врз екосистемот на криптокриминалот“.

Bitzlato Ltd, берза за криптовалути лоцирана во Кина, беше прогласен за „перење пари“ од Мрежата за спроведување финансиски криминал на Министерството за финансии на САД (FinCEN) во средата во врска со незаконското финансирање кое доаѓа од Русија. Властите го приведоа сопственикот на берзата под обвинение за перење пари, што тие го нарекуваат „удар за екосистемот на криптокриминалот“.

На прес-конференција, Министерството за правда го објави апсењето на 40-годишниот руски државјанин Анатолиј Легкодимов во Мајами. Легкодимов живеел во Шенжен, Кина. Апсењето е извршено со помош на истражен тим во странство и локални ресурси во САД.

Министерството за правда на САД тврди дека Bitzlato, компанија со седиште во Хонг Конг со глобален досег, тргувала над 700 милиони долари во криптовалути со Hydra Market, најголемиот пазар за дарк мрежа во светот, до неговото затворање во април 2022 година. Покрај тоа, Министерството за правда додаде дека Бицлато добил над 15 милиони долари приход од откупни софтвери.

Обвинителите тврдеа дека од 3 мај 2018 година, берзата обработила 4.58 милијарди долари трансакции со криптовалути, од кои голем дел претставува „приноси од криминал“.

Понатаму, Бицлато вршеше обемен бизнис со клиенти со седиште во САД, додека тврдеше дека не прифаќа корисници од Соединетите Држави затоа што нема соодветни процеси за да го познавате вашиот клиент за да го провери идентитетот на корисниците како што се бара со американските регулативи за спречување перење пари.

„Денешните постапки испраќаат јасна порака: без разлика дали ги прекршувате нашите закони од Кина или Европа - или го злоупотребувате нашиот финансиски систем од тропски остров - можете да очекувате да одговарате за вашите злосторства во судницата на Соединетите Држави“, изјави заменик-јавниот обвинител Лиза Монако во коментар, кој се однесува на Сем Бенкмен-Фрид, поранешниот извршен директор на пропадната фирма за криптовалути ftx, кој беше уапсен минатиот месец на Бахамите.

FinCEN, исто така, ограничи одредени преноси на средства што го вклучуваат Бицлато од која било покриена финансиска институција. Властите во Франција го следеа примерот со Соединетите Држави, ја затворија дигиталната инфраструктура на Бицлато и истовремено ги запленија нејзините имоти во криптовалути.

Пост Прегледи: 42