Поглед на она што се случува со Бицлато и неговото влијание

Размената за криптовалути регистрирана во Хонг Конг, Бицлато главно остана под радарот од нејзиното основање во 2016 година. Размената успеа да избегне каква било значајна медиумска изложеност и задржа низок профил настрана од краткото спомнуваме во извештајот на Chainalysis од 2022 година.

Тоа беше до 18 јануари 2023 година, кога американското Министерство за правда (ДП) објави извршна акција од висок профил против размената. Истиот ден беше и нејзиниот основач Анатолиј Легкодимов уапсен во Мајами и обвинет за водење на нерегистрирана услуга за пренос на пари.

Мејнстрим медиумите брзо беа преплавени со вести за големината и опсегот на незаконската активност на Бицлато. Се појавија извештаи за длабоките врски на берзата со руските хакерски групи и пазарите на даркнет, што доведе многумина да се запрашаат за последиците што оваа акција за спроведување може да ги има врз индустријата.

Доколку наводите против Бицлато се точни, берзата и нејзините сопственици би можеле да се соочат со обвиненија за перење криптовалути во вредност од над 1 милијарда долари. И додека обемот на злосторствата на Бицлато може да биде значаен, ефектот на размената на поширокиот крипто пазар најверојатно ќе биде минимален.

Кратка историја на Бицлато

Руската инвазија на Украина предизвика невиден напор за спроведување на земјата. Русија стана цел на некои од најагресивните економски санкции некогаш видени, при што нејзините банки, компании и граѓани видоа дека нивните средства се запленети или замрзнати. Централната банка на Русија ги имобилизираше сите нејзини резерви од 630 милијарди долари чувани во САД, што ја турка нејзината инфлација на историски највисоки нивоа.

Како што се заострија ограничувањата, агенциите за спроведување на законот ширум светот почнаа да се грижат за способноста на Русија да користи криптовалути за да ги избегне санкциите. Според извештајот на Chainalysis од 2022 година, Русија учествувала со несразмерно голем дел од криминалот заснован на крипто и се верувало дека е дом на многу крипто услуги осомничени за перење пари.

Сепак, анализата на трансферите на криптовалути во и од Русија не најде докази за перење пари од големи размери. Додека значителен износ на криптовалути беа префрлени од Русија на различни крипто платформи во странство, истражувањето покажа дека трансферите биле мали и на крајот незначителни.

Бицлато доби кратко споменување во извештајот на Chainalysis како една од неколкуте „размени со висок ризик“ што доби значителни трансфери од корисници со седиште во Русија во 2022 година. наводно добил преку 600 милијарди долари трансфери од корисници во Русија.

Извештајот, објавен на 28 март 2022 година, беше меѓу последните пати кога размената доби голем печат додека не се појави веста за апсењето на нејзиниот основач на 17 јануари 2023 година.

Американското Министерство за правда (ДП) објави дека го уапсила Анатолиј Легкодимов, ко-основачот и висок извршен директор на Бицлато. 40-годишниот руски државјанин е мнозински акционер во компанијата и е обвинет за нелиценциран бизнис за пренос на пари.

Во исто време, Министерството за правда најави голема извршна акција против Бицлато. Извршното писмо на Министерството за правда забележува дека берзата била една од најголемите договорни страни на пазарот на darknet Hydra. Бицлато, исто така, беше обвинет дека дејствувал како примарна рута за перење пари за руските групи за откуп.

„Бицлато игра клучна улога во олеснувањето на трансакциите за групата за откупни софтвери „Конти“ и другите глобални актери за откупни софтвери, вклучително и актери кои работат надвор од Русија“, забележа Министерството за правда во писмото за спроведување.

Покрај озлогласената група Конти, Бицлато наводно бил вклучен во Chatex, DarkSlide и Phobos, сите високопрофилни групи за откупни софтвери за кои се верува дека се со седиште во Русија.

„Покрај примањето приход од откупнина, примањето и испраќањето трансакциска активност на Бицлато покажува значајна поврзаност со договорните страни поврзани со други сомнителни недозволени активности, како што се маркетите на темни мрежи и измамите со врски и операции во Русија“.

Истрагата на Министерството за правда покажа дека приближно две третини од главните договорни страни на Бицлато кои примале и испраќале биле поврзани со маркети или измами. Најдобрите три договорни страни на берзата што примаа во периодот од мај 2018 до септември 2022 година беа Binance, Hydra, даркнет пазар кој ги угостител руските корисници и TheFiniko, руска Понзи шема. Нејзините најдобри три колеги за испраќање беа Hydra, LocalBitcoins и TheFiniko.

ФБИ истрага во Легкодимов открил дека корисниците на Hydra испратиле крипто во Бицлато во вредност од околу 170 милиони долари помеѓу мај 2018 и април 2022 година, кога пазарот на даркнет бил затворен. Корисниците на Hydra повлекле 124.4 милиони долари од сметките на Бицлато и дополнителни 191.9 милиони долари од извори финансирани од Бицлато. Размената, исто така, доби крипто во вредност од повеќе од 15 милиони долари од групи за откуп.

Истрагата на ФБИ покажа дека вработените во Бицлато знаеле и охрабрувале трансфери до и од Хидра, со обновени разговори за услуги на клиентите на кои им покажувале дека вработените им даваат јасни упатства на корисниците како да перат „валкани токени“ и да ги надополнуваат своите паричници на пазарот на даркнет. Вработените исто така беа свесни за корисниците кои отвораат сметки со туѓи ингеренции.

Легкодимов и другите високи менаџери на берзата знаеја дека најголемиот дел од обемот на тргување на Бицлато доаѓа од криминални фондови. Пораките добиени од внатрешен разговор со директорите на Бицлато покажаа дека тие одлучиле дека блокирањето на корисниците поврзани со трговијата со дрога нема да биде добро за размената „од деловна гледна точка“.

Удар за Бицлато не е удар за крипто

ФБИ ги истражува Легкодимов и Бицлато повеќе од една година. Почетокот на санкциите против Русија ја турбополни истрагата, брзо откривајќи дека обемот на злосторствата на Бицлато ги надминал границите на Русија.

Според изјавата на агентот вклучен во истрагата, Бицлато водел бизнис во „значителен дел“ од САД Доказите собрани во истрагата покажале дека Бицлато и неговите директори биле свесни за сервисирање на американските клиенти и дека Легкодимов управувал со размената додека во САД

По апсењето на Легкодимов во Мајами на 17 јануари, Министерството за правда издаде соопштение во кое се вели дека крипто компаниите и нивните сопственици не се над законот или надвор од нивниот дофат.

„Денес Министерството за правда му зададе значаен удар на екосистемот за крипто криминал“, рече заменик-јавниот обвинител Лиза Монако.

„Денешните акции испраќаат јасна порака: без разлика дали ги кршите нашите закони од Кина или Европа - или го злоупотребувате нашиот финансиски систем од тропски остров - можете да очекувате да одговарате за вашите злосторства во судницата во Соединетите држави.

Преку ноќ, некогашната нејасна размена стана една од најголемите точки за разговор во крипто индустријата. Обемот на наводните злосторства на Бицлато го направи лесна цел за законодавците во САД кои се борат за построга регулација на пазарот.

А Chainalysis пријавите откриле дека околу 26% од сите криптовалути што ги добил Бицлато од 2019 до 2023 година потекнуваат од недозволени извори, додека други 27% потекнуваат од „ризични извори“. Со размена на криптовалути во вредност од околу 2.5 милијарди долари, таа се соочува со обвиненија за перење најмалку 650 милиони долари.

Многумина тврдат дека акцијата за спроведување од висок профил би можела да го попречи развојот на крипто индустријата во САД Големите играчи во индустријата во земјата веќе некое време бараат регулаторна јасност. Сепак, тие стравуваат дека регулаторниот притисок може да резултира со тежок удар за пазарот.

Други, сепак, веруваат дека влијанието што Бицлато ќе го има на поширокиот крипто пазар ќе биде ограничено. Иако обемите што се обработуваат во размената се значајни, тие претставуваат дел од вкупниот волумен на пазарот и се помали од волумените што се гледаат на други, порегулирани берзи.