Финансиските власти во Казахстан таргетираа најмалку пет онлајн платформи за размена на криптовалути надвор од законот. Документи, компјутерска опрема и паричници за криптовалути се запленети при претреси во северниот дел на земјата.
Финансискиот надзорник на Казахстан оди по нелиценцирани услуги за размена на крипто
Агенцијата за финансиски мониторинг (ФМА) на Република Казахстан разби група вклучена во нелегална размена на криптовалути. Нејзините членови го организираа тргувањето преку неколку веб-страници како kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz и kz-exchange.com.
Во рамките на операцијата во Костанајскиот регион, извршени се претреси на шест локации, при што се запленети предмети што ги инкриминираат операторите на платформите, се вели во соопштението за печатот. Нејзините вработени заплениле голем број лаптопи, мобилни телефони и флеш мемории, како и банкарски и сметководствени документи.
Надлежните тврдеа дека организаторите на онлајн-разменувачите примиле „особено големи“ приходи од нивното деловно претпријатие, без да го наведат износот. Исто така, не откри колку лица имало во групата или нивниот идентитет.
Истражувачите успеаја да утврдат дека имаат два криптопаричници во Binance, најголемата светска крипто берза, со комбинирано салдо од 6,000 долари во дигитални средства. Пристапот до овие паричници е привремено ограничен, истакна ФМА. Повеќе од 200,000 долари се пронајдени монети во паричници со други менувачи.
Во тек е предистражна постапка, се вели во соопштението. Агенцијата за финансиски мониторинг потсети и дека ваквите активности се дозволени само според посебниот правен режим на Меѓународниот финансиски центар Астана (AIFC).
Казахстанската влада презема чекори за се регулира крипто-пазарот во земјата, кој расте откако централноазиската нација стана жариште за ископување биткоин по кинеската репресија на индустријата во 2021 година.
Со цел легално да работат со платформа за размена, крипто компаниите треба да добијат регулаторно одобрение и да се регистрираат во финансискиот центар на Казахстан. Во октомври 2022 година, Binance беше лиценциран како давател на услуги за размена и чување на крипто. Претходно тој месец, тоа договорено да сподели информации за криминалот поврзан со крипто со властите во Нур-Султан.
Дали мислите дека Казахстан ќе продолжи да го ограничува нелиценцираното тргување со крипто? Кажете ни во делот за коментари подолу.
Кредити за слика: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Општи услови: Овој напис е само за информативни цели. Тоа не е директна понуда или барање за понуда за купување или продажба, или препорака или одобрување на какви било производи, услуги или компании. Bitcoin.com не дава совети за инвестиции, даночни, правни или сметководствени работи. Ниту компанијата, ниту авторот не се одговорни, директно или индиректно, за каква било штета или загуба предизвикана или наводна, предизвикана од или во врска со употреба или потпирање на содржина, добра или услуги споменати во овој напис.
Извор: https://news.bitcoin.com/several-crypto-exchange-websites-taken-down-in-kazakhstan/