Индија става на црни листи на повеќе токени поради истрагата на Binance 1

Индија има објави преку Дирекцијата за извршување дека замрзнала уште два криптоа според нејзините закони за спречување на перење пари. Според официјалното соопштение, дигиталните средства наведени како суспендирани за тргување вклучуваат Bitcoin и stablecoin Tether. Оваа акција беше одлучена во време на истрагата на E-Naggets, компанија која произведува апликации за игри за корисници. Во истата објава, телото спомена дека замрзнало повеќе од 80 биткоини врзани за реномирана размена Binance.

ЕД тврди дека Е-нагетс ги измамил своите корисници

Дирекцијата за извршување делува како економска агенција која проверува неколку ексцеси на финансиски фирми низ целата земја, вклучувајќи ги и активностите за перење пари. Во своето соопштение, берзата потврди дека трите средства што ги замрзна, вклучувајќи го и токенот WazirX, се вели дека се околу 10,000 долари. Агенцијата спомна дека започнала истрага против еден од извршните директори на апликацијата за игри Аамир Кан и некои други кои се граничат со FIR, поднесена во февруари 2021 година.

Според властите, апликацијата е создадена за да ја измами пошироката јавност со кражба на нивните средства. Во соопштението се вели дека откако корисниците ги депонирале своите средства на апликацијата, не можат да ги повлечат. По неколку испитувања за прашањата околу повлекувањата, трговците беа пречекани со обични изговори.

Индиските регулатори тргнуваат по размена

Во изјавата што ја објави агенцијата, директорите на платформата за игри можеа да ги повлечат споменатите средства што беа акумулирани од неколку инвеститори низ Индија. Во деталите се споменува дека тие можеле да го олеснат повлекувањето преку размена. Во соопштението, исто така, се вели дека на сметката WazirX на извршните директори се наоѓаат наведените 10,000 долари. Додавајќи ги тие информации, агенцијата тврди дека полицијата во Индија извршила рација во просториите на извршните директори и од нив добила средства од околу 392,884 долари.

Властите дознаа дека извршните директори исто така одржувале средства од околу 1 милион американски долари во а Binance сметка која била замрзната. Иако имаше тврдења дека Binance е сопственик на WazirX, компанијата тврди дека стекнувањето не е завршено, а компанијата сè уште е во сопственост на нејзините сегашни сопственици. на Индија регулаторите неуморно работат против недозволени активности во последните неколку месеци. Пред неколку месеци, агенцијата ги замрзна средствата на WazirX. Сепак, имотот беше пуштен пред неколку дена. Во моментов, агенцијата задржува средства што му припаѓаат на Валуд, Ковач на парички Кубер.

Извор: https://www.cryptopolitan.com/india-blacklists-amid-binance-investigation/