Крипто просторот не е само исклучително полн со изненадувања. Тоа е исто така полн со стапици и тешко е да се движите и да се разбере поголемиот дел од времето.
Дури и кога некои субјекти мислат дека не прават ништо спротивно на законот, тие понекогаш завршуваат со тоа.
Еден погрешен потег и тие завршуваат да бидат тужени и побарани да искашлаат милиони за да се компензира штетата за нивните постапки за кои сметале дека се исправни.
Веројатно тоа е вид на лекција што беше научена на потешкиот начин обвинет Основачот на крипто миксер Хеликс, Лари Хармон.
Родителот од Охајо беше предмет на тужба што беше поднесена во Федералниот суд во Вашингтон. Целта: Да се наплати граѓанската казна од 60 милиони долари што дојде како последица на неговиот неуспех да воспостави ефикасен механизам за спречување на перење пари уште во 2020 година. Ројтерс и други медиуми објавија во петокот.
Крипто миксер на Хармон кој се претвори во неговиот најголем кошмар
Една позната заблуда со водечката криптовалута Биткоин е дека вистинските светски идентитети на нејзините сопственици на паричник се целосно скриени.
Оние кои целосно разбираат како функционира крипто, смислиле начини како да знаат кој поседува одреден паричник.
Таквата загриженост за приватноста на крајот ќе отстапи место за влез на Биткоин миксери или „превртувачи“ на крипто просторот.
Извршниот директор на „Bitcoin Mixing“, Лари Хармон. Слика: Coincu News.
Во суштина, ова се софтвер кој прифаќа Bitcoin од корисниците. Криптото се меша на таков начин што никој не може да идентификува кој што испратил. Потоа испраќа различни БТК до наменетите дестинации.
На оваа линија, во 2014 година, Хармон го основа Helix кој можеше да го прикрие сопственикот или испраќачот на виртуелната валута. Работеше до 2017 година.
Но, се чини дека со тоа го прекршил Законот за безбедност на Федералната банка (BSA) и на крајот бил тужен од Мрежата за спроведување на финансиски криминал (FinCEN) под Министерството за финансии на САД.
Обвинителската страна тврдеше дека Хеликс е нелиценциран бизнис за пренос на пари. Хармон се изјасни за виновен по обвиненијата, но не беше осуден.
Плитката одбрана не помогна во случајот на Хармон
Чарлс Флод, адвокатот што го застапуваше Хармон, ја изгради одбраната на обвинетиот врз идејата дека неговиот клиент никогаш немал намера да го прекрши законот и „ако знаеше во 2014 година дека работењето со биткоин е незаконско, никогаш немаше да го стори тоа“.
Но, ова не беше доволно за да се брани Хармон кој, според ФинЦЕН, не успеа да ги собере и потврди имињата и адресите, како и броевите за контакт на оние кои се вклучени во повеќе од 1.2 милиони трансакции со Bitcoin што се случија помеѓу јуни 2014 и декември 2017 година.
На крајот на краиштата, како што би рекле мудреците: „Непознавањето на законот никого не оправдува“.
Дојде време Хармон да се соочи со своите постапки и да се соочи со последиците.
FLOW вкупна пазарна капа на 1.45 милијарди долари на дневната табела | Истакната слика од Coindoo, графикон: TradingView.com Одрекување: Анализата ги претставува личните ставови на авторот и не треба да се толкува како инвестициски совет.
Извор: https://bitcoinist.com/crypto-mixer-founder-faces-lawsuit/