Крипто просторот не е само исклучително полн со изненадувања. Тоа е исто така полн со стапици и тешко е да се движите и да се разбере поголемиот дел од времето.
Дури и кога некои субјекти мислат дека не прават ништо спротивно на законот, тие понекогаш завршуваат со тоа.
Еден погрешен потег и тие завршуваат да бидат тужени и побарани да искашлаат милиони за да се компензира штетата за нивните постапки за кои сметале дека се исправни.
Веројатно тоа е вид на лекција што беше научена на потешкиот начин обвинет Основачот на крипто миксер Хеликс, Лари Хармон.
Родителот од Охајо беше предмет на тужба што беше поднесена во Федералниот суд во Вашингтон. Целта: Да се наплати граѓанската казна од 60 милиони долари што дојде како последица на неговиот неуспех да воспостави ефикасен механизам за спречување на перење пари уште во 2020 година. Ројтерс и други медиуми објавија во петокот.
Крипто миксер на Хармон кој се претвори во неговиот најголем кошмар
One known misconception with leading cryptocurrency Bitcoin is that the real world identities of its wallet holders are completely hidden.
Оние кои целосно разбираат како функционира крипто, смислиле начини како да знаат кој поседува одреден паричник.
Таквата загриженост за приватноста на крајот ќе отстапи место за влез на Биткоин миксери или „превртувачи“ на крипто просторот.
Bitcoin Mixing CEO Larry Harmon. Image: Coincu News.
Essentially, these are software that accepts Bitcoin from users. The crypto is mixed in such a way that no one can identify who sent which. It then sends out different BTC to intended destinations.
На оваа линија, во 2014 година, Хармон го основа Helix кој можеше да го прикрие сопственикот или испраќачот на виртуелната валута. Работеше до 2017 година.
Но, се чини дека со тоа го прекршил Законот за безбедност на Федералната банка (BSA) и на крајот бил тужен од Мрежата за спроведување на финансиски криминал (FinCEN) под Министерството за финансии на САД.
Обвинителската страна тврдеше дека Хеликс е нелиценциран бизнис за пренос на пари. Хармон се изјасни за виновен по обвиненијата, но не беше осуден.
Плитката одбрана не помогна во случајот на Хармон
Charles Flood, the lawyer that represented Harmon, built the defendant’s defense on the notion that his client never intended to break the law and “if he had known in 2014 that operating a Bitcoin tumbler was illegal, he never would have done it.”
Но, ова не беше доволно за да се брани Хармон кој, според ФинЦЕН, failed to collect and verify the names and addresses as well as contact numbers of those involved in more than 1.2 million Bitcoin transactions that happened between June 2014 and December 2017.
На крајот на краиштата, како што би рекле мудреците: „Непознавањето на законот никого не оправдува“.
Дојде време Хармон да се соочи со своите постапки и да се соочи со последиците.
FLOW вкупна пазарна капа на 1.45 милијарди долари на дневната табела | Истакната слика од Coindoo, графикон: TradingView.com Одрекување: Анализата ги претставува личните ставови на авторот и не треба да се толкува како инвестициски совет.
Source: https://bitcoinist.com/crypto-mixer-founder-faces-lawsuit/