> 3000 БТК трансфер во центарот на вниманието по налогот за апсење на До Квон

Откриен е сомнителен трансфер од над 3,000 долари БТК (60 милиони долари) откако Јужна Кореја издаде налог за апсење против До Квон, основачот и извршен директор на Terraform Labs.

Трансферот беше направен од паричникот LUNA Foundation Guard (LFG) до паричниците KuCoin и OKX. според извештаи.

Јужна Кореја ги замрзна паричниците

Во извештајот се споменува дека сметката за виртуелен имот на гардата на Фондацијата LUNA била создадена на Binance дури на 15 септември, бидејќи истрагите биле во тек во Јужна Кореја против извршниот директор на Terraform.

Трансфери во вредност од 3,313 BTC (66.65 милиони долари) беа направени од сметката LFG на две сметки во странство кои припаѓаат на KuCoin и OKX. Монетите беа префрлени повеќе пати во текот на 15-18 септември.

Канцеларијата на јужниот окружен обвинител во Сеул и Заедничкиот тим за истражување на криминалот за хартии од вредност се обидоа да ги замрзнат споменатите сметки и побараа од KuCoin и OKX да го сторат истото.

Иако KuCoin ги замрзна пренесените 1,354 BTC, OKX одби да преземе какви било мерки во врска со преостанатите 1,959 BTC. Јужнокорејските обвинители се особено загрижени за користењето на овој трансфер за перење пари.

Мора да се забележи дека и двете од овие размени остануваат нерегулирани во Јужна Кореја.

Квон во дополнителна неволја?

Историјата на блокчејнот Terra и неговиот роден стабилкоин TerraUSD (UST) и Luna (LUNA) е прилично бурна. Во 2018 година, До Квон и Даниел Шин ја основаа Terraform Labs во Сеул. Дуото го лансираше блокчејнот Terra и придружните криптовалути, UST и LUNA, во 2019 година.

По дестабилизацијата на LUNA, целиот екосистем Тера пропадна во мај 2022 година. Ова доведе до пад на глобалниот крипто-екосистем.

Националната даночна служба на Јужна Кореја наметнати парична казна од 78.4 милиони долари данок на Terraform Labs и Kwon. Локалните власти наскоро работел да му го одземе пасошот на Квон. Само вчера Интерпол издадена Црвено известување против него по барање на јужнокорејската влада.

Во интервју, Квон призна дека можеби постои член на Terraform зад колапсот на стабилниот коин TerraUSD. 

Квон, сепак, беше активен на Твитер, повторувајќи дека тој не е во бегство и дека компанијата соработува со заинтересирани владини агенции.

„Ние сме во процес на одбрана во повеќе јурисдикции – се задржавме на исклучително висока граница на интегритет и со нетрпение очекуваме да ја разјасниме вистината во следните неколку месеци“, тој Твитер на 17 септември. Ова е истиот временски период во кој е извршен трансферот.