Размената за криптовалути Binance, наводно, обработила речиси 346 милиони долари крипто трансакции за Bitzlato, платформата за тргување монети која беше затворена во меѓународна операција за спроведување на законот. Американските власти велат дека најголемата светска платформа за тргување за дигитални средства била меѓу главните партнери на Бицлато во руска сопственост.
Податоците за блокчејн укажуваат на преместување на Binance над 20,000 БТК за Бицлато Од 2018 г
Глобалниот лидер во секторот за трговија со крипто, Binance, наводно префрлил криптовалута во вредност од речиси 346 милиони долари за Bitzlato со седиште во Хонг Конг, објави Ројтерс цитирајќи податоци од Chainalysis. Bitzlato беше малку позната размена додека неодамна беше цел на она што американските власти го опишаа како „значаен удар за екосистемот за крипто криминал“.
Минатата недела, Министерството за правда објави дека ко-основачот и мнозинскиот акционер на Бицлато, рускиот државјанин Анатолиј Легкодимов, кој живее во Кина, е уапсен во Мајами и обвинет за водење на нелиценциран бизнис за размена на пари што обработувал 700 милиони долари недозволени средства.
Во средата, Мрежата за спроведување на финансиски криминал на американското Министерство за финансии (FinCEN) соопшти дека Binance е единствената голема крипто берза што вршела трансакции со Bitzlato и една од нејзините водечки договорни страни. Помеѓу другите беа пазарот на даркнет Хидра, Peer-to-peer (P2P) размена на Localbitcoins и крипто-инвестициска измама Финико, најголемата финансиска пирамида во Русија во последниве години.
Регистрираниот во Хонг Конг Бицлато, попознат на корисниците што зборуваат руски, беше „примарна грижа за перење пари“ поврзана со руските незаконски финансии, според FinCEN. Бирото не откри детали за обемот на трансакциите на наведените платформи со Бицлато, но рече дека ќе им забрани на финансиските институции да префрлаат средства на берзата без да ги прецизира ентитетите на кои се однесува.
Според податоците собрани од блокчејн форензичката фирма Chainalysis и видени од Ројтерс, Binance преселил над 20,000 БТК за Бицлато, во вредност од 345.8 милиони долари во времето кога се случија трансакциите, помеѓу мај 2018 година и неговото затворање. Биткоинот за околу 175 милиони долари беше префрлен на Binance од Bitzlato во текот на тој период, со што Binance стана најголемата договорна страна за примање, исто така беше забележано во извештајот.
Најголемата Crypto Exchange вели дека помогнала во истрагата во Bitzlato
Binance им „обезбеди значителна помош“ на меѓународните органи за спроведување на законот за да ја поддржи нивната истрага за Бицлато, изјави портпаролот на размената за новинската агенција преку е-пошта, додека одби да даде дополнителни детали за зделките на крипто гигантот со Бицлато или неговата соработка со властите.
Финскиот Localbitcoins рече дека никогаш немал „никаков вид соработка или врска“ со Bitzlato, притоа признавајќи дека некои P2P трговци на нејзината платформа „исто така би тргувале на пазарот P2P на Bitzlato“, но посочи дека немало никакви трансакции помеѓу двете размени од октомври, 2022 година.
Ројтерс забележа дека нема докази дека трансакциите на Binance, Localbitcoins или Finiko со Bitzlato прекршиле какви било закони или прописи. Исто така, не беше во можност да се утврди дали зделките на Binance со Bitzlato во моментов се разгледуваат. Во исто време, акцијата предводена од САД против Бицлато доаѓа додека Министерството за правда го истражува Binance за можно перење пари и прекршување на санкциите.
Во истрагата против Бицлато се вклучени и голем број европски земји. Минатонеделното соопштение откри дека француските органи за спроведување на законот ја демонтирале дигиталната инфраструктура на платформата во земјата и ја заплениле нејзината веб-страница. Во понеделник Европол информирани дека уште четворица членови на тимот на берзата се уапсени во Шпанија и Кипар.
Дали очекувате наводните зделки на Бицлато со Binance и други крипто платформи да бидат дополнително истражени? Споделете ги вашите размислувања за оваа тема во делот за коментари подолу.
Кредити за слика: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Општи услови: Овој напис е само за информативни цели. Тоа не е директна понуда или барање за понуда за купување или продажба, или препорака или одобрување на какви било производи, услуги или компании. Bitcoin.com не дава совети за инвестиции, даночни, правни или сметководствени работи. Ниту компанијата, ниту авторот не се одговорни, директно или индиректно, за каква било штета или загуба предизвикана или наводна, предизвикана од или во врска со употреба или потпирање на содржина, добра или услуги споменати во овој напис.
Извор: https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/