Binance префрли 20,000 BTC на наводното перење пари Bitzlato

• Наводно, Binance испратил повеќе од 346 милиони долари во Bitcoin до Bitzlato во текот на мај 2018 година до неговото затворање минатата недела.
• Основачот на Бицлато, Анатолиј Легкодимов, беше уапсен на 18 јануари за обработка на над 700 милиони долари нелегални средства.
• Binance е единствената голема размена поврзана како една од главните трговски договорни страни на Bitzlato.

Врв размена на криптовалути Binance обработени над 346 милиони долари во Биткоин за Бицлато, берза за дигитални валути со седиште во Хонг Конг, која беше запленета минатата недела поради наводни врски со мрачните нето пазари.

Основачот на Бицлато, Анатолиј Легкодимов, беше уапсен од американските власти на 18 јануари и беше обвинет од американското Министерство за правда за работење со нелиценциран бизнис за размена на пари, кој наводно обработувал 700 милиони долари незаконски средства.

Одделот за правда изјави дека Бицлато извршил минимални проверки на позадината на своите клиенти. Binance беше една од главните трговски партнери на Bitzlato, добивајќи значителен износ на Bitcoin помеѓу мај 2018 и септември 2022 година.

Според FinCEN, Binance била единствената голема размена на криптовалути меѓу врвните трговски партнери на Bitzlato. FinCEN, исто така, објави дека други ентитети што вршеле трансакции со Бицлато биле пазарот на даркнет на руски јазик Hydra, мала берза наречена LocalBitcoins и веб-страница за крипто инвестиции наречена Finiko, која ја опиша како наводна крипто Понзи шема со седиште во Русија.

FinCEN го смета Бицлато за „примарна грижа за перење пари“ поврзана со руските незаконски финансии и ќе го забрани преносот на средства до Бицлато од страна на САД и други финансиски институции почнувајќи од 1 февруари.

Претставник од Binance изјави дека компанијата понудила помош на меѓународните органи за спроведување на законот и е посветена на соработка во нивната истрага за Bitzlato. Иако, тие не дадоа конкретни податоци за нивниот однос со Бицлато.

Според Ројтерс, во моментов нема доказ дека трансакциите помеѓу Binance, LocalBitcoins и Finiko со Bitzlato, кои Министерството за правда го означи како „криминален рај“, прекршиле какви било регулативи или закони. Сепак, поранешните функционери на американската влада изјавија дека истакнатиот статус на Binance како главна трговска договорна страна може да привлече лупа од Министерството за правда и Министерството за финансии на САД за неговата усогласеност со Bitzlato.

Преглед на претходно неоткриени податоци од водечка американска компанија за истражување на блокчејн Хинализа изјави дека Binance извршил 205,000 трансакции во вредност од над 20,000 биткоини, што е еквивалентно на 345.8 милиони долари во времето на трансакциите, за Bitzlato во периодот од мај 2018 година до затворањето на платформата минатата недела. Податоците, исто така, покажуваат дека Binance добил приближно 175 милиони долари во Bitcoin од Bitzlato, што го прави најголемата договорна страна на платформата што прима во тој период.

Пост Прегледи: 70