Банката на критичарот на биткоинот Питер Шиф е затворена поради наводно затајување данок и перење пари

Регулаторите во Порторико издадоа наредба за прекин и откажување до банка која е во сопственост на критичарот на биткоин Питер Шиф, која беше предмет на меѓународна истрага за затајување данок и перење пари.

Веста предизвика брза реакција од некои членови на заедницата на биткоин, кои ја искористија можноста да го потсетат стариот непријател на границите на традиционалните финансии додека се фалат за акредитивите на БТК отпорни на цензура.

Канцеларијата на Комесарот за финансиски институции во Порторико нареди затворање на Euro Pacific International Bank со седиште во Сан Хуан поради наводи за несолвентност и недостаток на усогласеност и внатрешна контрола, според до Вашингтон пост.

Во 2020 година, група даночни власти повикани на Заедничкиот шеф на глобалното даночно извршување, или J5 почнаа да ја истражуваат банката на Шиф „за да се стави крај на сомневањата за олеснување на офшор даночно затајување и перење пари од страна на банката“.

Владите на САД, Австралија, Обединетото Кралство, Канада и Холандија го создадоа J5 во 2018 година за да се борат против меѓународниот финансиски криминал кој вклучува даночно затајување и перење пари.

Регулатор: Еуро Пацифик има историја на неусогласеност

„Евро Пацифик има долга историја на неусогласеност“, рече Наталија Зекеира Дијаз, комесар во регулаторот во Порторико. цитираше како што рече

Таа додаде дека Канцеларијата „нема да дозволи или толерира кој било финансиски субјект со лиценца издадена од владата на Порторико да работи надвор од законот или да ги игнорира јасните мандати на важечките закони и прописи“.

Наредбата за прекин и откажување, наводно, наведува дека Еуро Пацифик имал нето загуба од околу 751,000 американски долари во 2019 година и собрал речиси 4 милиони долари во вкупни загуби. Се додава дека на крајот на 2020 година, банката имала негативен капитал од 1.3 милиони долари:

„Како таков, ентитетот е класифициран како несолвентен“, се наведува во налогот. Еуро Пацифик имаше нето загуба од околу 550,000 долари во првите три месеци од оваа година, се вели во извештајот. По нарачката, клиентите го загубија пристапот до нивните сметки и повлекувањата се стопирани.

Питер Шиф негира дека банката е несолвентна

Шиф ја основал Euro Pacific Bank во 2011 година, основајќи подружници на Карибите, и наводно погодил 15,000 сметки во рок од две години од започнувањето со работа. Шест години подоцна, банката доби лиценца на американската територија Порторико и се пресели таму.

Но, депозитите паднаа на 150 милиони долари по истрагата J5 и клиентите си заминаа. Пишувајќи на Твитер, Шиф негираше банката била несолвентна. „Има повеќе од доволно готовина за утре целосно да го плати секој депонент“, тврди тој, додавајќи:

„Самата банка нема долг. Но, регулаторите нема да дозволат никој да повлекува средства во моментот. Долгата истрага ја ослободи банката од слобода“.

Претходно, Шиф рече дека инвестирал 7 милиони долари од неговите сопствени пари во Еуро Пацифик, но регулаторот на Порторико му кажал дека парите не се дел од капиталот на институцијата.

Економистот откри дека преговарал за договор за продажба на банката на ентитет со седиште во Хјустон за 24 милиони долари - план што регулаторот го одбил.

„Единственото објаснување е дека УЈП и J5 ја блокираа продажбата, за да можат да го искористат затворањето на мојата банка како успешен пример за нивно сузбивање на перење пари и даночно затајување, иако нивната сопствена истрага покажа дека банката не направила ништо за да олесни каква било финансиска злосторства“, се пожали тој.

Затворањето на банката на Шиф предизвикува потсмев

Во круговите на криптовалутите, Питер Шиф е познат по своите остра критика на биткоин (BTC). Во една од неговите многубројни критики, златната бубачка го кажа тоа биткоинот пропаѓа и како пари и како складиште на вредност бидејќи немале корисност и внатрешна вредност.

Реагирајќи на затворањето на Euro Pacific Bank, неколку членови на биткоин заедницата ја искористија можноста да се потсмеваат на Шиф поради неговите минати немилосрдни коментари за крипто. Тие, исто така, ги промовираа ингеренциите на биткоинот како валута отпорна на цензура која може да ги поправи проблемите за несакано мешање на владата.

„Боговите на биткоин кармата го заклаа бизнисот на Питер Шиф“, Макс Кизер, популарен поборник за биткоин, презиран. „Му реков да купи биткоин на $1, $10, $100, $1,000 - Тој никогаш не потрошил ни 10 минути проучувајќи го. Сега тој ќе ја плати цената“.

Корисникот на Твитер Даршан Ашок извика: „Ова е казната што ја заслужувате за сите викања за БТК“.

„Треба да купи биткоин дедо“, рече друг.

Општи услови

Сите информации содржани на нашата веб-страница се објавени со добра волја и само за општи информации. Секоја акција што читателот ја презема врз информациите што се наоѓаат на нашата веб-страница е строго на нивна опасност.