Биткоин и Ethereum паѓаат бидејќи CFTC ги тужи Binance и извршниот директор Чангпенг Жао

Водечката размена на криптовалути според обемот на тргување, Binance, и нејзиниот извршен директор Чангпенг Жао беа тужени во понеделникот од Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC).

Американскиот регулатор обвини дека Жао и неговата компанија ги прекршиле правилата за тргување и деривати, според тужбата поднесена од CFTC до федералниот суд во Чикаго.

Двете најголеми криптовалути по пазарна капитализација, Bitcoin и Ethereum, паднаа на вестите, според CoinGecko. Во текот на изминатиот час, Биткоинот падна за 3.3% на 26,800 долари, а Ethereum падна за 2.9% на под 1,700 долари.

Жао одговори на објавата на тужбата со твитирање „4“, алудирајќи на твитот што го направи во јануари што го поврзува бројот со „Игнорирај FUD, лажни вести, напади итн.“.

Во тужбата се наведува дека Binance работи со објект за тргување со деривати на дигитални средства во САД од најмалку јули 2019 година, дозволувајќи им на жителите да тргуваат со фјучерси, замени и опции на криптовалути, вклучувајќи Bitcoin, Ethereum и Litecoin.

Binance, исто така, направи обиди да го зголеми својот отпечаток во САД и покрај тврдењата дека размената ќе ги спречи жителите на САД да пристапат до платформата на Binance, се тврди во тужбата.

„Binance презеде пресметан, фазен пристап за да го зголеми своето присуство во Соединетите Американски Држави и покрај тоа што јавно ја објави својата наводна намера да ги „блокира“ или „ограничи“ клиентите лоцирани во Соединетите држави да пристапат до нејзината платформа“, се наведува во него.

Иако Binance, Zhao и другите вработени во берзата знаеле дека се бара да го регистрираат Binance во CFTC откако побарале клиенти во САД, тужбата тврди дека сите тие „избрале да ги игнорираат тие барања и ја поткопале неефикасната програма за усогласеност на Binance“.

Еден од начините на кои Binance ја поткопа својата програма за усогласеност беше со тоа што неговите службеници, вработени и агенти им помагаат на корисниците да користат виртуелна приватна мрежа (VPN) за да ја прикријат нивната локација. CNBC пријавени минатата недела размената одигра улога во помагањето на луѓето да ги заобиколат ограничувањата во Кина за да пристапат до берзата.

Тужбата продолжи да тврди дека неподготвеноста на Binance да ја открие локацијата на нејзините извршни канцеларии е одраз на обидите на берзата да избегне регулација. Во него се наведува дека Binance не ги почитувал законите дизајнирани за откривање и спречување на перење пари и финансирање тероризам. 

„Binance никогаш не бил регистриран во CFTC во ниту еден капацитет и ги игнорирал федералните закони суштински за интегритетот и виталноста на американските финансиски пазари“, се вели во тужбата. „Доколку не бидат ограничени и наложени од овој суд, обвинетите веројатно ќе продолжат да го прават тоа се вклучи во дејствијата и практиките наведени во оваа Жалба“.

Тужбата вклучува пораки испратени преку шифрираната апликација за пораки Signal кои биле собрани од телефонот на Жао. Се додава дека Жао им наложил на претставниците на Binance да користат Signal за да комуницираат со клиенти со седиште во САД

„Сопствените е-пошта и разговори на обвинетите одразуваат дека напорите за усогласеност на Binance се лажни и Binance намерно избра - одново и одново - да го пласира профитот наместо да го следи законот“, рече в.д. печатот. „CFTC и неговиот Оддел за спроведување ќе ги следат оние платформи за дигитални средства и поединци кои ги прекршуваат и активно се обидуваат да ги заобиколат регулаторните барања за CFTC“.

Како дел од својата тужба, CFTC се обидува да го принуди Binance да ги отплати наводните незаконски стекнати добивки што произлегуваат од недоличното однесување за кое е обвинета. Исто така, сака Binance да плати граѓански казни и да прифати забрани за тргување, како и неговата способност да се регистрира во САД