ДИК во поднесувањето на 28-ми февруари соопшти дека Кумбани најверојатно исчезнал од Индија бидејќи не се знае каде се наоѓа.
Властите во Индија сега го бараат основачот на BitConnect, Сатиш Кумбани, откако неговото име се појави во жалба. Локален адвокат го спомна Кумбани во жалбата позната како Прв информативен извештај (FIR) во југозападниот град Пуна. Адвокатот од Пуна рече во својата жалба дека изгубил речиси 220 биткоини во вредност од 420 милиони РС (5.2 милиони долари). Според човекот, тој ги изгубил парите преку повеќе платформи за инвестирање во криптовалути.
Се бара основач на BitConnect во Индија
Заедно со основачот на BitConnect, адвокатот спомена и шест други имиња во неговиот FIR. Полицијата подготви FIR по проверка на фактите на жалбите, што значи дека агенцијата за спроведување на законот започнала истрага за случајот. Според тужителот, тој бил измамен за неговите оригинални инвестиции и приносите. Кумбани рече дека неговата оригинална инвестиција била 54 Биткоин, а повратот бил 166 БТК. Тој тврдеше дека бил принуден да го реинвестира повратот во платформите за крипто инвестиции помеѓу 2016 и јуни 2021 година. Според Индискиот експрес, полицијата нема апсења за случајот.
BitConnect уживаше во зуењето на почетната понуда на монети (ICO), која беше гласна во средината на 2017 година. Крипто-протоколот генерира милијарди долари од инвеститорите, исплаќајќи 10% од заработката од камата преку BCC токени. BitConnect дури понуди повеќе бенефиции за инвеститорите кои упатуваат други. Во февруари, американското Министерство за правда кривично го обвини Кумбхани, покрај тоа што Комисијата за хартии од вредност (КХВ) го тужеше во септември минатата година. SEC рече дека извршната власт со измама собрала над 2 милијарди долари за BitConnect. Кривичната пријава на МП дојде неполна година откако ДИК го обвини. Министерството за правда тврдеше дека Кумбани бил вклучен во Понзи шема вредна 2.4 милијарди долари каде што инвеститорите во САД изгубиле многу пари. Сепак, тој исчезна.
Непознато каде се наоѓа Кумбани
ДИК рече во 28-ми февруари поднесување дека Кумбани веројатно исчезнал од Индија бидејќи не се знаело каде се наоѓа.
„Во октомври 2021 година, Комисијата дозна дека Кумбани најверојатно се преселил од Индија на непозната адреса во друга странска земја. Од ноември, Комисијата се консултира со финансиските регулаторни органи на таа земја во обид да ја лоцира адресата на Кумбани. Меѓутоа, во моментов, локацијата на Кумбхани останува непозната, а Комисијата останува неспособна да каже кога нејзините напори да го лоцираат ќе бидат успешни, ако воопшто ќе бидат успешни“.
Веќе поранешниот промотор на BitConnect, Глен Аркаро, се изјасни за виновен за обвиненијата за измама. Тој призна дека заговарал со други директори во шемата Понзи, а Министерството за правда потврди. Во извештајот, Министерството за правда соопшти дека Аркаро признал дека учествувал во масовен заговор во кој е вклучен BitConnect. Според Одделот, шемата е значително најголемата крипто измама досега обвинета кривично.
следната
Ибукун е крипто/финансиски писател заинтересиран да пренесува релевантни информации, користејќи некомплексни зборови за да допре до сите видови публика.
Освен што пишува, таа сака да гледа филмови, да готви и да истражува ресторани во градот Лагос, каде што живее.
Извор: https://www.coinspeaker.com/bitconnect-kumbhani-wanted-india/