Директорите на Бицлато уапсени во Европа, берзата испрани 1 милијарда евра, вели Европол - Размени Биткоин Вести

Европските органи за спроведување на законот приведоа уште четворица членови на извршниот тим на крипто берзата Бицлато, објави Европол. Според полициската агенција, речиси половина од средствата обработени преку платформата биле поврзани со различни криминални активности.

Високото раководство на Бицлато е насочено кон Европа, демонтирана е берзанската инфраструктура

Високи раководители на неодамна разбиениот Бицлато се уапсени како дел од меѓународната истрага против размената на крипто со учество на органите за спроведување на законот и судските власти во неколку европски земји.

Според соопштението за печатот објавено од Агенцијата на Европската унија за соработка за спроведување на законот (Европол) во понеделникот, операцијата предводена од САД и Франција, ги вклучи и Белгија, Кипар, Португалија, Шпанија и Холандија.

Платформата за тргување со монети регистрирана во Хонг Конг е осомничена за олеснување на перење на големи количини криминални приходи, нагласи агенцијата. Минатата недела, САД објави апсењето во Мајами на неговиот ко-основач и мнозински сопственик Анатолиј Легкодимов, руски државјанин кој живее во Кина. Нејзината дигитална инфраструктура со седиште во Франција исто така беше затворена.

Покрај Легкодимов, за кој се верува дека е главниот администратор на Бицлато, досега во Европа се приведени уште четири лица. Меѓу нив, извршниот директор, финансискиот директор и директорот за маркетинг на берзата кои беа уапсени во Шпанија и уште едно лице со лисици на рацете на Кипар, детализира Европол без да го открие нивниот идентитет.

Полицијата извршила осум претреси на домови, од кои половина во Шпанија, на една адреса во САД, два во Португалија и еден на Кипар. Запленети се паричници со криптовалути, возила и електронска опрема во вредност од 18 милиони евра (19.5 милиони долари), а замрзнати се над 100 сметки на други берзи, што вклучува вкупно 50 милиони евра.

Речиси половина од трансакциите на Бицлато поврзани со криминал, тврди Европол

Малку познат надвор од рускиот пазар, Bitzlato работеше на глобално ниво, рече Европол, олеснувајќи ја брзата конверзија на дигитални валути, вклучувајќи биткоин, етериум, лајткоин, биткоин кеш, цртичка, догекоин и тетер, во рубли. Според цитираните проценки, платформата добила средства во вкупна вредност од 2.1 милијарди евра.

„Иако конверзијата на крипто средства во фиат валути не е нелегална, истрагите за сајбер-криминалните оператори покажаа дека голем обем на криминални средства поминуваат низ платформата“, елаборираше агенцијата и истакна:

Анализата покажа дека околу 46% од средствата разменети преку Бицлато, во вредност од околу 1 милијарда евра, имале врски со криминални активности.

Поголемиот дел од сомнителните трансакции беа поврзани со ентитети санкционирани од Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за правда на САД (OFAC), а останатите се поврзани со разни злосторства, вклучувајќи измами и напади со откупни софтвери.

Според Европол, 1.5 мил БТК беа направени трансакции помеѓу корисниците на Bitzlato и darknet market Hydra, што беше затворено во април 2022 година. На 18 јануари, американските власти го опишаа симнувањето на Бицлато како „удар врз крипто криминалот“ нанесен со „меѓународна акција за спроведување на криптовалутите“.

Очекувате ли во блиска иднина нови апсења за случајот Бицлато? Споделете ги вашите размислувања за оваа тема во делот за коментари подолу.

Лубомир Тасев

Лубомир Тасев е новинар од технолошки познавања од Источна Европа, кому му се допаѓа цитатот на Хиченс: „Да се ​​биде писател е она што сум јас, наместо она што го работам“. Покрај крипто, блокчејн и финтек, меѓународната политика и економија се два други извори на инспирација.

Кредити за слика: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u / Shutterstock.com