Освен анализата на податоците направена сами или во соработка со приватни компании, властите може да бараат информации од централизирани размени. Поради регулатива, централизираните размени може исто така да бидат обврзани да споделуваат такви информации. Сепак, не сите размени за криптовалути соработуваат со властите.
Централизирана размена е размена на криптовалути што ја води еден ентитет, како што е Coinbase. За да стане лиценциран оператор во одредена земја или територија, централизираните централи треба да се усогласат со прописите.
На пример, за да се намали анонимноста на криптовалутите и незаконската употреба на криптовалутите, повеќето централизирани централи инкорпорираа Познајте го вашиот клиент (KYC) проверки. KYC има за цел да го потврди идентитетот на клиентите заедно со помагање на властите да ја анализираат активноста на блокчејнот. Во пракса, поединците треба да достават низа документи и нивни податоци пред да им биде дозволено да тргуваат, инвестираат и да вршат трансакции.
Откако ќе се спроведе KYC, може да се побара размена или може да биде обврзана да ги сподели тие податоци со агенциите за спроведување на законот. Бидејќи размената има лични податоци на поединци и податоци за трансакции, може да има и владата. Со користење на информации добиени од централизирани централи, IRS може да идентификува непознати паричници на Bitcoin користејќи чекови KYC и соодветни лични информации.
Сепак, не сите размени користат KYC. На пример, тешко е да се направи децентрализирана размена (DEX) ги почитуваат прописите бидејќи немаат седиште и не се управувани од централизирана компанија или мала група поединци.
Извор: https://cointelegraph.com/explained/can-the-government-track-bitcoin