CFTC го обвини човекот од Охајо дека управува со „шема на биткоин Понзи“ од 12 милиони долари

Американската комисија за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) поднесе граѓанска постапка против човек од Охајо оваа недела, тврдејќи дека тој со измама побарал над 12 милиони долари и најмалку 10 биткоини од клиенти како дел од очигледната шема на Понзи. Според жалбата, мажот користел готовина за да го финансира „раскошниот начин на живот“ со изнајмување јахти, луксузен автомобил и користење на приватен авион. 

Rathnakishore Giri и неговите компании, NBD Eidetic Capital, LLC и SR Private Equity, LLC., се обвинети за измама со барање пари од 150 клиенти и злоупотреба на средства од клиенти наменети за тргување со дигитални средства. Жалбата, исто така, ги товари родителите на Гири како обвинети за помош „кои поседуваат средства за кои немаат легитимен интерес“.

„Гири го искористи современиот жар за можности за инвестирање во дигитални средства и ги намами несвесните инвеститори да придонесат преку 12 милиони долари во готовина и биткоини во неговите средства со ветување за исклучителни приноси без ризик од финансиска загуба“, рече комесарот на CFTC, Кристин Џонсон во изјавата. .

Според жалбата, обвинетите побарале и ги прифатиле парите за инвестирање во инвестициски фондови за дигитални средства почнувајќи од март 2019 година. Гири и неговите компании се обвинети за давање лажни изјави, вклучително и гаранции за профит. Обвинетите, исто така, наводно им кажале на клиентите дека можат да ги повлечат своите средства во секое време, што според жалбата било лажно. Понатаму, Гири е обвинет за мешање на средствата од клиентите со неговите сопствени средства и банкарски сметки што им припаѓаат на неговите родители, Гири Субрамани и Лока Павани Гири.

„Наместо да ги користи средствата од клиентите за стекнување и тргување со дигитални средства како што вети, Гири едноставно ги зеде во џеб парите на клиентите, користејќи ги нивните вложени средства за да го финансира својот раскошен начин на живот - што се карактеризира со употреба на приватни авиони, изнајмување јахти, екстравагантна куќа за одмор, луксузен автомобил. и скапа облека“, рече Џонсон.

CFTC ја поднесе својата граѓанска постапка за извршување во Окружниот суд на САД за јужниот округ на Охајо во четвртокот. CFTC бара реституција на измамените клиенти, ослободување од незаконски стекнати добивки и граѓански парични казни. Комисијата, исто така, бара трајни забрани за тргување и регистрација и трајна забрана против понатамошно кршење на Законот за стоковна берза и прописите на CFTC. 

© 2022 Блок Крипто, Inc. Сите права се задржани. Овој напис е даден само за информативни цели. Не се нуди или е наменет да се користи како легален, данок, инвестиции, финансиски или други совети.