CFTC го наплаќа Охајо Човекот за водење на шема на БТК Понзи од 12 милиони долари

Жител на Охајо кој водел Понзи шема вредна 12 милиони долари која вклучувала биткоин е казнет од американската Комисија за фјучерси и тргување со стоки (CFTC). Според жалбата поднесена од CFTC до окружниот суд во државата во четвртокот, човекот извршил измама за да плати за својот скап животен стил.

Понзи-шемата е лажна инвестициска практика во која почетните инвеститори се компензираат со пари добиени од подоцнежните инвеститори. CFTC во петокот објави дека Rathnakishore Giri, од Њу Албани, Охајо, се претставил како успешен трговец со криптовалути.

Потоа, тој очигледно убедил над 150 потенцијални инвеститори да му дадат 12 милиони долари во готовина, плус најмалку 10 биткоини во вредност од околу 240,326 долари денес.

CFTC притиска обвиненија за Понзи шема против жител на Охајо

Жалбата, поднесена во јужниот округ на Охајо, се однесува на една Rathnakishore Giri и неговите две фирми: SR Private Equity LLC и NBD Eidetic Capital LLC. CFTC, исто така, сака Гири да ги надомести своите инвеститори за нивните загуби.

Според CFTC Комесарот Кристин Н. Џонсон, Гири е обвинет за оркестрирање и одржување на измама што ги таргетирала инвеститорите заинтересирани за дигитални средства.

Под маската дека управувал со приватен инвестициски фонд со фокус на инвестирање во дигитални средства, Гири го искористил современиот жар за можности за инвестирање во дигитални средства и ги намамил несвесните инвеститори да придонесат преку 12 милиони долари во готовина и биткоини во неговите средства со ветување на исклучителни приноси без ризик од финансиска загуба.

Комесарот на CFTC Кристин Н. Џонсон

Гири е обвинет за пренасочување на парите на инвеститорите кон неговите бизниси, кои вклучуваат NBD Eidetic Capital, LLC и SR Private Equity, LLC. Според CTFC, Гири ги лажел клиентите тврдејќи дека повторно ќе ги инвестира нивните пари во инвестициски фондови и ќе обезбеди поврат. Средствата наместо тоа беа потрошени на скапи предмети од Гири, според CTFC.

Во жалбата, исто така, се наведува дека во нивните барања до клиентите, обвинетите испуштиле материјални факти, вклучително и обвинетите присвоиле средства од клиентите за да исплатат профит на други клиенти на начин сличен на шемата Понзи, а исто така присвоиле средства од клиентите за да платат за раскошниот начин на живот на Гири, кој вклучувал изнајмување јахти, луксузни одмори и луксузен шопинг.

CFTC

Жалбата, исто така, ги именуваше родителите на Гири, Гири Субрамани и Лока Павани Гири, како обвинети за помош за поседување средства во кои немале легитимен интерес. Според CTFC, крипто Понзи шемите се на високо ниво во последниве месеци.

Агенцијата бара компензација за измамените потрошувачи, отфрлање на незаконски стекнати добивки, граѓански казни, трајни забрани за тргување и регистрација и трајна забрана за идни прекршувања на Законот за стоковна берза (CEA) и правилата CFTC.

CFTC ги поднесува обвиненијата во соработка со ДИК

Жалбата е поднесена ден по CFTC и Комисијата за хартии од вредност (ДИК) го истурка планот за проширување на барањата за известување за приватните и големите хеџ-фондови за да се вклучат и стопанствата на биткоин.

Правилата се дел од заедничките напори на регулаторите во земјата да ја зголемат јавната свест за тоа како функционираат приватните фондови и со кои средства ракуваат. Според жалбата, CFTC тврди дека Гири се вклучил во измама со фјучерси со манипулирање со информации и користење на „измамнички уреди“.

Според Џонсон, раскошниот начин на живот на Гири се карактеризирал со користење на приватни авиони, изнајмување јахти, луксузна куќа за одмор, луксузни автомобили и скапа дизајнерска облека. Овој начин на живот покажа целосен недостаток на почит кон инвеститорите кои веруваа во него.

CFTC, исто така, продолжува да го истражува Гири и неговите бизниси. Комисијата побара од него да ги врати сите добивки или профити добиени од измамата и сите пари платени во врска со недоличното однесување, вклучувајќи плати, провизии, заеми, надоместоци, приходи и профит од тргување.

Џонсон рече дека CFTC „ригорозно ги истражува пазарите и ги спроведува регулативите“, но дека новите финансиски производи, како дигиталните средства, можат „да создадат нови предизвици“.

Овој случај ги илустрира овие опасности, ги нагласува секогаш присутните закани и покажува дека – без разлика на класата на средства – ефективно спроведување и заштита на клиентите мора да бидат меѓу нашите највисоки приоритети.

Кристин Н. Џонсон

Од клучно значење е сите учесници на пазарот да бидат свесни дека ваквото однесување ќе биде предмет на дејствија за спроведување во согласност со мисијата на CFTC. Неодамнешен интерес за дигитални средства и компании на пазарот на криптовалути кои рекламираат високи приноси или ветуваат брзо богатство, но кои прикриваат измамнички шеми што црпат од долго време забрането дејствата се длабоко загрижувачки.

Додека крипто иновацијата има неколку предности, CFTC ги советува потрошувачите да останат внимателни. Измамниците кои се обидуваат да извлечат корист од несомнената јавност со искористување на популарниот интерес за најсовремената финансиска технологија, ќе извршат измами што ги одвојуваат инвеститорите од нивните пари.