Во својата најнова регулаторна акција, CFTC на Соединетите држави (Commodities Futures and Trading Commission) поднесе тужба против маж од Охајо. Според тужбата, регулаторот за стоки го обвини човекот дека управува со шема на БТК Понзи од 12 милиони долари.
CFTC на САД го обвини човекот за функционирање на Crypto Ponzi шема
Тужбата поднесена во јужниот округ на Охајо е наредба за прекин и откажување дадена на Ратнакишор Гири и двете компании со кои работи. Компаниите се NBD Eidetic Capital LLC и SR Private Equity LLC.
Дополнително, регулаторот сака судот да му наложи на Гири да ги врати сите средства на инвеститорите. Гири, наводно, изработил и спроведе пирамидална шема за да ги измами доверливите инвеститори заинтересирани за виртуелни средства.
Кристин Н. Џонсон, комесар на CFTC, изјави дека осомничениот управувал со капитален инвестициски фонд за инвеститори во дигитални средства. Сепак, тој капитулираше со можноста и почна да ги намами инвеститорите да придонесат во готовина и крипто средства во вредност од околу 12 милиони долари.
Осомничениот им ветил на инвеститорите огромни приходи
Комесарот додаде дека Гири им ветил на инвеститорите огромни приноси без финансиски ризици или загуби. Во меѓувреме, регулаторот ја поднесе жалбата еден ден откако гласаше со ДИК на САД за нов предлог за крипто.
Предлогот за криптовалути има за цел да ги вклучи крипто средствата во барањата за обелоденување за големите приватни фирми и хеџ фондовите.
Дополнително, агенциите работат заедно за да ги направат потранспарентни операциите на приватните фондови и инвестициите со кои тие управуваат во земјата преку новите упатства.
Комисијата тврди дека Гири ги прекршил статутите и регулативите кои ги регулираат стоките кои забрануваат користење на „измамни техники“ и фалсификување информации.
Според сметката на Џонсон, Гири ги искористил парите од инвеститорите за финансирање на раскошен начин на живот кој вклучувал користење на приватни авиони, изнајмување јахти, егзотична куќа за одмор, возење фенси возило и носење скапа облека.
CFTC му наредува на Гири да ги запре сите операции
CFTC наложи Гири да ги прекине сите операции поврзани со шемата. Исто така, тој треба да ги врати сите финансиски придобивки „индиректно или директно“ што се припишуваат на Понзи шемата.
Ова вклучува, но не е ограничено на заеми, надоместоци, провизии, приходи, плата и профит од тргување. Џонсон изјави дека иако CFTC ревносно ги испитува пазарите и спроведува регулативи, новите финансиски производи како што се крипто средствата може да предизвикаат нови проблеми.
Сепак, таа изјави дека строгото спроведување и заштитата на потрошувачите ќе бидат меѓу главните грижи на агенцијата, без оглед на класата на средства. Во меѓувреме, има големо зголемување на криминалите поврзани со крипто во 2022 година, при што инвеститорите губат милиони.
Извор: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/