Датотеките CFTC се наплаќаат против главниот ум од 12 милиони долари Биткоин Понзи шема ⋆ ZyCrypto

Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) поднесе обвинение против човек од Охаја и неговите компании за злоупотреба на повеќе од 12 милиони долари од клиенти во шемата Понзи поттикната од криптовалути.

CFTC носи трошоци

CFTC има обвинет човек обвинет за водење крипто измама од повеќе милиони долари.

Ратнакишор Гири од Њу Албани, Охајо, се преправаше дека е успешен трговец со криптовалути во разработена шема дизајнирана да ја измами доверчивата јавност заинтересирана за крипто средства.

Преку неговите две компании SR Private Equity LLC и NBD Eidetic Capital LLC, Гири, наводно, им ветил на инвеститорите дека ќе го реинвестира нивниот капитал во инвестициски фондови за да им донесе убави приходи - но сето тоа беше лага.

Во жалбата на CFTC се наведува дека повеќе од 150 потенцијални инвеститори придонеле со огромни 12 милиони долари во готовина плус најмалку 10 биткоини во неговите средства од март 2019 година до денес. Како што веќе можете да предвидите, Гири ги искористи парите за да финансира раскошен начин на живот. 

„Во жалбата, исто така, се наведува дека во нивните барања до клиентите, обвинетите испуштиле материјални факти, вклучително и обвинетите присвоиле средства од клиентите за да исплатат профит на други клиенти на начин сличен на шемата на Понзи, а исто така присвоиле средства од клиентите за да платат за раскошниот начин на живот на Гири. вклучуваше изнајмување јахти, луксузни одмори и луксузен шопинг“, се вели во извадок од жалбата.

Гири очигледно им кажал на инвеститорите дека можат да се исплатат од нивната инвестиција во секое време, но тоа не беше вистина. Тој е обвинет за кршење на законите за стоки кои забрануваат манипулација со факти и „измамнички средства“.

CFTC, исто така, ги товари родителите на Гири, Гири Субрамани и Лока Павани Гири, како обвинети за помош кои поседуваат средства за кои немаат легитимен интерес.

Отплата на инвеститорите

Комисијата бара судот да го принуди Гири да им врати на измамените инвеститори. Покрај инструкциите на Гири да ги прекине сите активности поврзани со шемата, CFTC сака тој да ги отфрли сите негови незаконски стекнати добивки.

Во нејзиниот петок изјава, Комесарот на CFTC, Кристин Н. Џонсон, истакна дека Комисијата „ригорозно ги истражува пазарите и ги спроведува регулативите според нејзиниот мандат за заштита на клиентите“, но новите инвестициски производи како што се крипто средствата можат да претставуваат „нови предизвици“. 

Сепак, овој случај илустрира дека ефективно спроведување и заштита на потрошувачите мора да останат еден од нивните врвни приоритети без оглед на класата на средства.