Crypto Exchange Kraken се спогоди со Министерството за финансии поради прекршување на санкциите

Крипто берзата Кракен се договори со Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии на САД (OFAC) поради очигледното кршење на санкциите против Иран. Размената за криптовалути се согласи да врати 362,159 долари за да ја подмири својата потенцијална граѓанска одговорност и да инвестира дополнителни 100,000 долари во одредени контроли за усогласеност со санкциите.

Кракен се смирува со OFAC

Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии на САД (OFAC) во понеделникот објави спогодба со Payward Inc. (d/b/a Kraken), крипто берза инкорпорирана во Делавер. Во соопштението се наведува:

Кракен се согласи да врати 362,158.70 американски долари за да ја подмири својата потенцијална граѓанска одговорност за очигледни прекршувања на санкциите против Иран… Како дел од спогодбата со OFAC, Кракен, исто така, се согласи да инвестира дополнителни 100,000 долари во одредени контроли за усогласеност со санкциите.

Според Министерството за финансии, приближно помеѓу 14 октомври 2015 година и 29 јуни 2019 година, „Кракен обработил 826 трансакции, во вкупна вредност од околу 1,680,577.10 американски долари, во име на поединци кои се чинеше дека биле лоцирани во Иран во времето на трансакциите“.

Одделот за финансии детално:

Во времето на очигледните прекршувања, Кракен не спроведе блокирање на IP адресата на трансакциската активност низ својата платформа.

Кракен доброволно сам ги откри очигледните прекршувања и соработуваше со истрагата на OFAC, забележа Министерството за финансии, додавајќи дека платформата за тргување со крипто, исто така, „презеде значителни поправни мерки како одговор на очигледните прекршувања“. Во соопштението се додава:

По идентификувањето на овој проблем, Кракен имплементираше автоматско блокирање за IP адреси поврзани со санкционирани јурисдикции. Кракен, исто така, имплементираше повеќе алатки за аналитика на блокчејн за да помогне во следењето на санкциите.

Канцеларијата за контрола на странски средства санкционираше неколку платформи за тргување со криптовалути со текот на времето. На пример, размена на крипто Bittrex беше обвинет за прекршување на санкциите во октомври.

Што мислите за тоа Кракен да се договори со OFAC на Министерството за финансии за прекршување на санкциите? Известете ни во делот за коментари подолу.

Кевин Хелмс

Студент по австриска економија, Кевин го пронајде Bitcoin во 2011 година и оттогаш е евангелист. Неговите интереси лежат во безбедноста на Bitcoin, системите со отворен извор, мрежните ефекти и пресекот меѓу економијата и криптографијата.