Размената на крипто им овозможува на Русите да ги заобиколат санкциите, да известуваат за наводи - Размена на Биткоин Вести

Големите крипто-размени не успеаја да ги спречат санкционираните руски банки и трговци да вршат трансакции, се вели во извештајот за форензика на блокчејн. Најмалку две воспоставени платформи за тргување со монети продолжуваат да им дозволуваат на Русите да ги користат нивните банкарски картички во зделки меѓу колегите, покажува анализата. Тоа, исто така, го истакнува зголемениот руски интерес за врзување.

Руските трговци сè уште користат водечка размена на криптовалути за да ги заобиколат ограничувањата

Некои од најголемите берзи на дигитални средства во светот не успеваат со мерките за спречување на руските банкарски институции под санкции да работат преку нивните платформи, открива пријавите од блокчејн аналитичката фирма Inca Digital, објавена на првата годишнина од инвазијата на Москва на соседна Украина.

Според истражувањето, цитирано од Блумберг и Политико, трговците сè уште можат да користат дебитни картички издадени од руски банки санкционирани од САД, Канада, Велика Британија и Европската унија, меѓу другите, вклучително и државната Сбербанк, за да тргуваат со врсниците. to-peer (PTP) платформи на две размени со седиште во Сејшели, Huobi и Kucoin.

Извршниот директор на Инките Адам Заразински објасни дека иако ниту една од двете не прифаќа средства од банките на црната листа, дозволувајќи им на купувачите на крипто да тргуваат меѓу себе користејќи сметки со санкционирани институции претставува „директно кршење на американските и европските санкции со мала дупка“. Размените допрва треба да ги коментираат наодите.

Binance им нуди на Русите начини да ги претворат рублите во крипто, тврдењата на Инките

Истрагата испитала податоци за 163 платформи за тргување со крипто, централизирани и децентрализирани берзи, како и даватели на услуги P2P и OTC (преку шалтер). Скоро половина од нив им дозволуваат на руските државјани да купуваат дигитални валути, применувајќи различни барања за познавајте го вашиот клиент (KYC), ограничувања за тргување и алатки за геолокација. На пример, СингапурСо седиште Бибит им овозможува на корисниците да конвертираат рубли во крипто на нејзината платформа P2P и да прават фиат депозити, вклучително и преку „секоја картичка издадена од Русија“.

Binance, лидерот во индустријата во однос на дневниот обем на тргување, беше споменат, исто така, со извештајот кој ги идентификува потенцијалните пропусти. Авторите забележуваат дека размената нуди „повеќе методи за Русите да ја претворат локалната валута во крипто“, вклучително и преку нејзиниот пазар преку шалтер и P2P, достапни за нив без чекови KYC до 10,000 долари.

Чагри Појраз, глобален шеф за санкции во Binance, изјави дека размената е „целосна KYC платформа и е првата голема размена што имплементирала крипто поврзани со ЕУ санкции ... Нашиот тим P2P презема извонреден дополнителен чекор за филтрирање на какви било форми на комуникација меѓу корисниците за да се осигура дека нема апсолутно никаква потенцијална врска со руските ентитети преку каков било вид заобиколување“, нагласи тој.

Студијата, исто така, укажува на употребата на тетер за да се заобиколат западните санкции кон Русија, забележувајќи скок во дискусиите на руските социјални медиуми за користење на стабилниот коин за дознаки. „Тетер често се користи од Русите за да се движат пари надвор од земјата“, рече извршниот директор на Inca Digital. И Binance и Tether се соочија со регулаторна контрола во текот на изминатите месеци.

Какви се вашите размислувања за наодите во извештајот на Inca Digital? Споделете ги во делот за коментари подолу.

Лубомир Тасев

Лубомир Тасев е новинар од технолошки познавања од Источна Европа, кому му се допаѓа цитатот на Хиченс: „Да се ​​биде писател е она што сум јас, наместо она што го работам“. Покрај крипто, блокчејн и финтек, меѓународната политика и економија се два други извори на инспирација.

Кредити за слика: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons