Според неколку извештаи, бугарските службеници за спроведување на законот го истражуваат крипто заемодавачот Nexo за наводно перење пари и прекршување на санкциите. Сиика Милева, портпарол на бугарскиот државен обвинител, рече дека истрагата за Нексо е операција од големи размери во која учествуваат 300 истражители од различни агенции, вклучително и Службата за национална безбедност, Жандармеријата и софиската полиција.
Бугарските органи за спроведување на законот упаднаа во канцелариите на крипто заемодавачот Nexo поради сомневање за перење пари и кршење на санкциите
На 12 јануари 2023 година, извештаите покажуваат дека бугарските службеници за спроведување на законот извршиле рација во канцелариите на заемодавачот на криптовалути Nexo. Компанијата е под истрага за кршење на санкциите против Русија и злосторства за перење пари, според Сиика Милева, портпарол на бугарскиот државен обвинител. Шефот на бугарската единица за компјутерски криминал, Светлио Василев изјави:
Клиент на платформата кој префрлил криптовалута е официјално прогласен за организатор на терористичка активност. Останува да се утврди кој ќе одговара за делата. Се пребаруваат повеќе од 15 адреси, а се утврдуваат нови лица од интерес.
Nexo, кој е со седиште во Лондон, но има и канцеларии во Софија каде што се случи рацијата, веднаш негираше каква било грешка во изјавата на Твитер по приказната. „Со текот на годините, одбивме многу бизнис затоа што Nexo никогаш не прави компромиси во однос на нашите многу строги политики за спречување на перење пари и познавајте ги вашите клиенти. Но, отсекогаш знаевме дека на овој начин се гради одржлив бизнис“, соопшти компанијата во четвртокот. Nexo додаде:
За жал, со неодамнешната регулаторна акција на крипто, некои регулатори неодамна го усвоија првиот пристап, а подоцна поставувајте прашања. Во корумпираните земји се граничи со рекет, но и тоа ќе помине.
Веста следи по извештаите на крајот на септември 2022 година дека половина дузина регулатори за хартии од вредност од Соединетите Држави го истражувале Nexo и поднеле тужби против услугите за заеми на фирмата. Против Нексо тужба поднеле и државата Њујорк и јавниот обвинител Летиција Џејмс. По тужбата од Џејмс, Nexo објави дека излегува од американскиот пазар. Портпаролот на главниот бугарски обвинител објасни дека околу 94 милијарди долари биле пренесени преку Нексо во последните пет години.
Директорите на Nexo веруваат дека истрагата и рацијата се неосновани и дополнително нагласија дека компанијата „секогаш соработува со релевантните органи и регулатори“. Освен претресот на канцелариите во Софија, обвинителите наведоа дека истрагата била покрената пред неколку месеци, откако биле направени наводни сомнителни трансакции. Наводно, пријавените трансакции имале за цел да ги заобиколат западните санкции наметнати против Руската Федерација.
Какви се вашите размислувања за наводите против Nexo и тековната истрага за нивните деловни практики? Кажете ни што мислите за оваа тема во делот за коментари подолу.
Кредити за слика: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Општи услови: Овој напис е само за информативни цели. Тоа не е директна понуда или барање за понуда за купување или продажба, или препорака или одобрување на какви било производи, услуги или компании. Bitcoin.com не дава совети за инвестиции, даночни, правни или сметководствени работи. Ниту компанијата, ниту авторот не се одговорни, директно или индиректно, за каква било штета или загуба предизвикана или наводна, предизвикана од или во врска со употреба или потпирање на содржина, добра или услуги споменати во овој напис.
Source: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/