Корисниците и размената на крипто сега мора да пријават трансакции во Колумбија - Вести за биткоин од пазари во развој

Колумбиската влада издаде нови регулативи кои ги принудуваат берзите и поединците да ги пријавуваат трансакциите со криптовалути до UIAF, чуварот за спречување на перење пари во Колумбија. Трансакциите мора да се пријават преку систем за известување преку Интернет, а размената ќе биде потребна да издава периодични извештаи за сомнителни трансакции направени од корисниците.

Колумбија ги заостри контролите на АМЛ

New regulations that direct users and exchanges to report cryptocurrency transactions over a certain amount have been approved in Colombia. Resolution 314 establishes that cryptocurrency transactions over $150, or cryptocurrency transactions made with multiple tokens whose value goes over $450, will have to be reported to the UIAF, the anti-money laundering watchdog in Colombia.

Оваа нова регулатива, која ќе стапи на сила на 1-ви април, се обидува да донесе поголема контрола врз она што се случува со средствата со криптовалути во земјата и да ги спречи можните активности за перење пари и финансирање тероризам кои би можеле да ги искористат овие средства да останат незабележани. Во врска со ова, во резолуцијата се вели:

Виртуелните средства создадоа ситуација што заслужува интервенција на UIAF, до степен што, иако тие се операции кои во Колумбија сами по себе не се нелегални, тие можат да се позајмат на недозволени активности, поради анонимноста или псевдонимноста во трансакциите со нив.

Размените, исто така, ќе треба да издадат извештај за сомнителни трансакции што ќе и достават на UIAF детална листа на операции кои се сметаат за невообичаени и на корисниците што ги извршиле.

Казни и регулаторни унапредувања

Законот, исто така, утврдува казни за размена и луѓе кои не ги почитуваат овие директиви. Доколку се открие перење пари во овие активности, корисниците кои не ги исполнуваат условите ќе треба да платат помеѓу 100 и 400 минимални месечни плати, со други казни кои произлегуваат од овие кривични дела.

Resolution 314 states that in 2019, the bitcoin national market registered transactions for $124 million, almost 1.7 times the amount registered in 2018. This growth caused concern in the government about the use of these assets for illegal purposes due to the newfound liquidity in these markets.

However, the crypto oversight of the institutions in Colombia has also reached the tax environment. The DIAN, which is the tax regulator of the country, announced recently it was taking measures to detect tax evasion regarding the use of cryptocurrencies for trading or transacting.

Што мислите за новите барања со кои се соочуваат корисниците и размената на крипто во Колумбија? Кажете ни во делот за коментари подолу.

Серхио Гошенко

Серхио е новинар за криптовалути со седиште во Венецуела. Тој се опишува себеси како доцна во играта, влегувајќи во криптосферата кога порастот на цената се случи во декември 2017 година. Имајќи искуство во компјутерско инженерство, живеејќи во Венецуела и под влијание на бумот на криптовалутите на социјално ниво, тој нуди поинаква гледна точка за успехот на крипто и како тоа им помага на небанкарираните и недоволно опслужените.

Кредити за слика: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons