Да се ​​исфрлат дојдовните? Нечесниот BTC-e се движи 165 милиони долари во биткоин

По една година речиси мирување, средствата на Биткоин на непријателската берза BTC-e повторно се во движење. Chainalysis, американска фирма за анализа на блокчејн со седиште во Њујорк Сити, е известување дека 10,000 БТК, во вредност од околу 165 милиони долари, се префрлени.

Дестинацијата на трансакциите се лични паричници, адреси на депозити за размена и други услуги. Неверојатно, трансферот е најголемото повлекување од април 2018 година.

BTC-e беше крипто берза која беше основана во јули 2011 година и затворена во 2017 година како резултат на заедничка истрага на американската тајна служба и ФБИ. Според наводите, BTC-e бил инструмент за перење пари за напади со откуп.

Како NewsBTC пријавени, безбедносните истражувачи процениле дека BTC-e е одговорен за 95% од сите плаќања за откуп и нивната конверзија во фиат валути.

Рускиот државјанин и ко-основач на BTC-e, Александар Виник, исто така, наводно бил вмешан во кражба на 530,000 од повеќе од 800,000 биткоини украдени од Mt. Gox. Откако отслужи две години затвор во Франција, Виник беше екстрадиран во САД во август.

Како што забележува Chainalysis, BTC-e сè уште држеше значителна количина на Bitcoin во времето на неговото исклучување во 2017 година. Во април 2018 година, BTC-e пресели повеќе од 30,000 Bitcoin од својот паричник за услуги. Околу 50 милиони долари од тоа отидоа на сега санкционираниот шалтер преку шалтер Suex.

BTC-e измамник за да го фрли својот биткоин?

Оттогаш, нарачателите на измамничката размена беа релативно тивки. Само во октомври 2021 година, BTC-e испрати над 100 биткоини во вредност од повеќе од 6 милиони долари во лични паричници и на крајот на неколку централи „кои ја сервисираат Русија и другите источноевропски земји“, според Chainalysis.

Се чини дека вчерашната трансакција е врвот на ледениот брег и подолго планиран потег. Измамниците на BTC-e почнаа да повлекуваат криптовалути уште пред еден месец. На 26 октомври, и BTC-e и неговата наследничка размена WEX испратија мали количини на Bitcoin до Webmoney, руска услуга за електронско плаќање.

Потоа, на 11 ноември, BTC-e спроведе тест со индиректно пренесување на 100 Bitcoin на размена. Откако навидум беше успешен, BTC-e се повлече од вчерашниот голем потег.

Chainalysis заклучи дека околу 9,950 Bitcoin остануваат во личните паричници на измамниците, „додека остатокот беше преместен преку серија посредници на четири адреси за депозити на две големи централи. Во случајот на Exchange 1, прикажан погоре, нашата анализа сугерира a Руска размена можеби служел како посредник за перење на овие пари од BTC-e“.

Извршниот директор на CryptoQuant, Ки Јанг Џу, потврди дека БТК потекнува од криминалците поврзани со хакирањето на Mt. Gox во 2014 година. „Тие испратија 65 BTC на Hitbtc пред неколку часа, така што тоа не е владина аукција или ништо друго“, рече тој. Ју ја повика берзата да ја суспендира сметката поради сомнителна активност.

7-годишниот 10,000 $ BTC се пресели денеска.

Не е изненадување, тоа е од криминалци, како и повеќето стари биткоини. Тоа е паричникот за размена на BTC-e поврзан со хакирањето на Mt. Gox во 2014 година.

Тие испратија 65 БТК до @hitbtc пред неколку часа, значи не е аукција на владата или нешто слично.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

— Ки Јанг Џу (@ki_young_ju) Ноември 24, 2022

Така, на краток рок, BTC-e измамниците не изгледаат како закана, бидејќи тие повторно само фрлаат помали количини на BTC. Цената на биткоинот, пак, се бори со клучниот отпор од 16,000 американски долари.