Индискиот Директорат за извршување (ЕД) соопшти дека замрзнал повеќе криптовалути, вклучувајќи биткоин, тетер и токен Wazirx. Акцијата е дел од нејзината истрага за апликацијата за мобилни игри E-Naggets. Во својата најнова објава, ЕД откри дека скоро 86 биткоини пронајдени на крипто берзата Binance се замрзнати.
Индиската власт замрзна повеќе криптовалути: Биткоин, Тетер, токен Вазиркс
Дирекцијата за извршување на Индија (ЕД) објави Во петокот дека замрзна уште две криптовалути според Законот за спречување на перење пари на земјата (PMLA). ЕД е агенција за спроведување на законот и економско разузнавање на индиската влада. Детали во соопштението:
Дирекцијата за извршување (ЕД) ги замрзна крипто валутите WRX (корисен токен на Wazirx) и USDT (тетер, токен на Ethereum што е врзан за вредноста на американскиот долар) што е еквивалентно на 47.64 лакови Rs.
ЕД иницираше истрага за перење пари на Аамир Кан и други поврзани со е-грутки врз основа на FIR од 15 февруари 2021 година.
Амир Кан, С/о Несар Ахмед Кан го лансираше E-Nuggets, „кој беше дизајниран со цел да ја измами јавноста“, соопштија индиските власти. „Понатаму, откако собраа голема сума од јавноста, одеднаш, повлекувањето од споменатата апликација беше прекинато, под изговор за едно и друго изговори.
Агенцијата објасни дека нејзините истраги откриле дека обвинетиот ја префрлил сумата заработена преку апликацијата за игри E-Naggets користејќи размена на криптовалути, елаборирајќи:
Пронајдена сума еднаква на 47.64 лак РС во паричникот на Wazirx (криптоберза) што им припаѓа на Аамир Кан и неговите соработници и истиот е замрзнат под PMLA.
Покрај тоа, ЕД забележа дека за време на претресите извршени претходно против Амир Кан, од станбените простории биле пронајдени и запленети 17.32 крори готовина.
Индиската управа замрзна повеќе биткоин во Binance
Во последното соопштение на ЕД се вели:
Замрзнати се 85.91870554 биткоини што се еквивалентни на 1,674,255.7 американски долари (што е еквивалентно на 13.56 РС приближно според пазарниот девизен курс) пронајдени во рамнотежа во берзата Binance.
Во претходното соопштение, ЕД соопшти дека замрзнало 77.62710139 биткоини на Binance. Тоа значи дека ED замрзна 8.29160415 повеќе БТК.
Се веруваше дека Binance го купи Wazirx во 2019 година. Сепак, извршниот директор на Binance, Changpeng Zhao (CZ) неодамна рече дека стекнувањето „никогаш не било завршено“, нагласувајќи дека „Binance никогаш - во ниту еден момент - не поседувал никакви акции од Zanmai Labs, ентитетот што работи Wazirx“.
ЕД ги замрзна средствата на банката на Wazirx во вредност од повеќе од 8 милиони долари во август. Сепак, претходно овој месец, Wazirx рече дека нејзините банкарски сметки биле незамрзнат. Следејќи го Вазиркс, ЕД замрзна крипто и банкарски средства во вредност од 46 милиони долари од Vauld, крипто платформа поддржана од Питер Тиел. Во август агенцијата претрес крипто размена Coinswitch Kuber. Сепак, извршниот директор на берзата рече дека тоа не е поврзано со истраги за перење пари.
Што мислите за индиската власт да замрзне повеќе криптовалути поради истраги за перење пари? Известете ни во делот за коментари подолу.
Кредити за слика: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Општи услови: Овој напис е само за информативни цели. Тоа не е директна понуда или барање за понуда за купување или продажба, или препорака или одобрување на какви било производи, услуги или компании. Bitcoin.com не дава совети за инвестиции, даночни, правни или сметководствени работи. Ниту компанијата, ниту авторот не се одговорни, директно или индиректно, за каква било штета или загуба предизвикана или наводна, предизвикана од или во врска со употреба или потпирање на содржина, добра или услуги споменати во овој напис.
Извор: https://news.bitcoin.com/india-freezes-more-crypto-including-bitcoin-and-tether-as-investigation-involving-binance-and-wazirx-deepens/