Индискиот Директорат за извршување (ЕД) ги замрзна крипто берзата Ваулд за крипто и банкарски средства во вредност од околу 370 крори INR (46,439,181 долари). Vauld ги запре депозитите и повлекувањата минатиот месец. Индиската агенција за спроведување на законот, наводно, истражува повеќе од 10 размена на криптовалути.
Индиските власти замрзнаа средства на друга берза за криптовалути
Дирекцијата за извршување (ЕД), агенција за спроведување на законот и економско разузнавање на владата на Индија, ги замрзна средствата на друга берза за криптовалути.
Агенцијата објави Во петокот изврши претреси во различни простории на Yellow Tune Technologies во Бангалор и издаде наредба да се замрзнат нејзините банкарски салда, салда на порталот за плаќање и крипто салда на крипто берзата на Flipvolt Technologies во вкупна вредност од 370 крори рупии (46,439,181 долари). Flipvolt Technologies е ентитет регистриран во Индија на Vauld со седиште во Сингапур, платформа за тргување, задолжување и заеми со криптовалути.
ЕД објасни дека приближно 370 крори рупии биле депонирани од 23 ентитети во паричниците INR на Yellow Tune Technologies што се чуваат со крипто берзата на Flipvolt Technologies. Овие суми се „приходи од криминал добиени од практики на предаторски заеми“, рече органот, образложувајќи:
Yellow Tune со помош на Flipvolt крипто берзата… им помогна на обвинетите финтех компании да ги избегнат редовните банкарски канали и успеа лесно да ги извади сите пари за измами во форма на крипто средства.
Агенцијата тврдеше дека Флипволт „има многу лабави норми за KYC [познајте го вашиот клиент], нема механизам за EDD [засилена длабинска анализа], нема проверка на изворот на средства на депонентот, нема механизам за подигање на STR [извештаи за сомнителни трансакции]. ”
Покрај тоа, Flipvolt не успеа да ја даде целосната трага на крипто трансакциите направени од Yellow Tune Technologies и не можеше да обезбеди каква било форма на KYC од паричниците од спротивната страна, забележа ЕД.
Органот заклучи дека „со охрабрување на нејасноста и со лабави норми за АМЛ [против перење пари]“, крипто берзата „активно и помогна на Yellow Tune во перењето приходи од криминал во вредност од 370 крори рупии користејќи криптовалути“, додавајќи:
Според тоа, еквивалентни движни средства во обем од 367.67 милиони РС кои лежат во крипто берзата Flipvolt во форма на салда на банка и платен портал во вредност од 164.4 крори и крипто средства што лежат на нивните сметки во базен во вредност од 203.26 РС. комплетната патека на фондот е обезбедена од крипто берзата.
Веб-страницата на Vauld објаснува дека „Штом корисникот ќе ги депонира средствата во својот паричник Vauld, тоа оди во централизиран базен“. Од овој базен средствата се издвојуваат за кредитирање и тргување. PMLA, 2002 година, е индиски акт за спречување на перење пари.
Размената за крипто изјави за Businesstoday: „Ја истражуваме оваа работа, љубезно бараме трпение и поддршка, ќе ве информираме веднаш штом ќе имаме повеќе информации за ова“.
По запирањето на депозитите и повлекувањата минатиот месец, Vauld објави план за реструктуирање на 4 јули поради „финансиските предизвици“ со кои се соочи во последните месеци. Defi Payments Pte Ltd., субјектот што работи Vauld во Сингапур, исто така аплицира заради судска заштита од покрената правна постапка против него. Размената во моментов не е лиценцирана во Сингапур.
Во јули минатата година, Волд зголеми 25 милиони долари во круг на финансирање од Серија А за нејзината платформа за задолжување и заеми со седиште во Индија. Рундата беше предводена од Valar Ventures, фонд за ризичен капитал со седиште во САД, ко-основач на милијардерот Питер Тиел. Во кругот учествуваа и Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Роберт Лешнер, Cadenza Capital и други.
Минатата недела, ЕД објави дека ги замрзнала банкарските средства на Wazirx, голема крипто берза во Индија. Органот наведе дека извршил претрес на еден од директорите на Zanmai Labs, кој е сопственик на Wazirx, и издал наредба за замрзнување на банкарските салда на берзата во износ од 64.67 крори INR.
ЕД на сличен начин објасни дека акцијата против Wazirx е дел од истрагата за перење пари во која се вклучени небанкарски финансиски компании (NBFC) и нивните финансиски партнери за „предаторски практики за заеми што ги прекршуваат упатствата на RBI [Reserve Bank of India]“.
Покрај тоа, Економски тајмс во четвртокот објави дека ЕД е ingубопитство најмалку 10 размена на криптовалути за наводно перење на повеќе од 1,000 крори INR. Платформите за тргување со крипто, наводно, не спроведоа соодветна длабинска анализа и не поднесоа извештаи за сомнителни трансакции.
Што мислите за тоа што Индија ги замрзна банкарските сметки на берзите за криптовалути? Известете ни во делот за коментари подолу.
Кредити за слика: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, лев радин
Општи услови: Овој напис е само за информативни цели. Тоа не е директна понуда или барање за понуда за купување или продажба, или препорака или одобрување на какви било производи, услуги или компании. Bitcoin.com не дава совети за инвестиции, даночни, правни или сметководствени работи. Ниту компанијата, ниту авторот не се одговорни, директно или индиректно, за каква било штета или загуба предизвикана или наводна, предизвикана од или во врска со употреба или потпирање на содржина, добра или услуги споменати во овој напис.
Извор: https://news.bitcoin.com/india-freezes-peter-thiel-backed-vaulds-crypto-and-bank-assets-worth-46-million/