Индиските власти замрзнаа 77.6 БТК префрлени на Binance од WazirX

Индиските власти неодамна го привлекоа вниманието на крипто индустријата откако замрзнаа околу 77.5 биткоини (1,511,376 долари според цената во моментот на пишување) кои беа испратени од локалната крипто берза WazirX до Binance. Дирекцијата за извршување на земјата изјави дека овој потег е дел од истрагата за перење пари, која вклучува мобилна апликација за игри.

Директоратот за извршување на Индија објасни дека средствата се замрзнати според Законот за спречување на перење пари (PMLA) на земјата. Агенцијата служи како владина агенција за спроведување на законот и економско разузнавање, а моментално е во средина на истрага која вклучува апликација за игри позната како E-Naggets.

Што се случи?

Во соопштението на агенцијата се истакнува дека монетите биле префрлени од најголемата домашна размена, WazirX и дека биле испратени до Binance - најголемата крипто берза во светот по обем на тргување.

ЕД замрзна крипто валути, 77.62710139 биткоини во вредност од 12.83 РС. прибл. под PMLA, 2002 година, во однос на истрагата спроведена против еден Аамир Кан и други кои се однесуваат на апликацијата за мобилни игри на среќа, имено Е-нагетс. Претходно, ЕД заплени Р. 17.32 Cr готовина во случајот

- ЕД (@dir_ed) Септември 28, 2022

ЕД дополнително ја објасни својата одлука со напомена дека Аамир Кан лансираше апликација за игри за мобилни уреди, нарекувајќи ја E-nuggets. Апликацијата е дизајнирана за лажни цели, како што тврдат властите. Наводно, апликацијата би собирала големи суми пари од корисниците кои ја преземале, а потоа би ги спречила сите да ги повлечат средствата. Тоа би дало измислена причина за тоа со цел да ги смири корисниците, додека креаторите на апликацијата би ги избришале податоците од серверите на апликациите и ќе ги добијат парите за себе.

Досега, истрагата откри дека обвинетиот ја користел берзата WazirX за да ги префрли украдените средства во странство, користејќи лажна сметка под името Сима Наскар. Монетите потоа беа префрлени понатаму на друга сметка отворена на Binance. Откако го открија ова, властите решија да ги замрзнат средствата на Binance.

ЕД пресече повеќе платформи за да го спречи перењето пари

Binance, наводно, го купи WazirX уште во 2019 година, но неговиот извршен директор, CZ, неодамна истакна дека договорот никогаш не бил завршен. Тој нагласи дека Binance никогаш не поседувал акции на WazirX, ниту на субјектот што управува со индиската берза, Zanmai Labs.

ЕД, исто така, ги замрзна средствата на WazirX претходно оваа година, во август, истакнувајќи дека сумата замрзната тогаш надмина 8 милиони долари. Меѓутоа, претходно овој месец, WazirX објави дека замрзнатите банкарски сметки се одмрзнати.

Освен сметките на WazirX, ED ги замрзна и крипто и банкарските средства кои припаѓаат на крипто платформата наречена Vauld, која е поддржана од Питер Тиел. Вкупната сума содржана во замрзнатите сметки изнесуваше приближно 46 милиони долари. ЕД дури, наводно, го пребарал и Coinswitch, друга голема крипто берза, иако нејзиниот извршен директор подоцна истакна дека тоа нема никаква врска со перење пари.

Поврзано

Тамадож - Играјте за да заработите паричка од мем

• Заработете TAMA во битките со душките миленици
• Максимално снабдување од 2 бн, токени изгореници
• Сега е наведено на OKX, Bitmart, Uniswap
• Претстојни огласи на LBank, MEXC