Индиската управа замрзна 150 биткоини чувани на Binance Crypto Exchange

Indian Authority Freezes 150 Bitcoins Held at Binance Crypto Exchange

Индиската Дирекција за спроведување (ЕД) соопшти дека замрзнала уште 150.22 биткоини кои се чуваат во берзата за криптовалути Binance. Замрзнувањето е дел од истрагата за мобилната апликација за игри E-nuggets, која беше дизајнирана да ја измами јавноста, соопшти ED.

Индија замрзнува повеќе биткоини во Binance

Индиската Дирекција за извршување (ЕД) во петокот објави дека замрзнала 150.22 биткоини според Законот за спречување на перење пари на земјата (PMLA). ЕД е владата на индиската агенција за спроведување на законот и економско разузнавање.

Случајот го вклучува Аамир Кан, сопружникот Несар Ахмед Кан, кој лансираше мобилна апликација за игри наречена E-nuggets, која „беше дизајнирана со цел да ја измами [ја] јавноста“, опиша ЕД.

Официјалната сметка на Твитер на ЕД твитна објаснувајќи дека агенцијата истражувала крипто-паричник и кориснички ID на берзата за криптовалути Binance, што доведе до замрзнување на 150.22 БТК.

ЕД понатаму детализираше:

За време на истрагата беше откриено дека повеќе сметки (повеќе од 300) биле користени за перење пари. Приходите беа искористени и за купување криптовалути.

Органот објасни дека претходно замрзна неколку криптовалути во случајот Е-нагетс. Минатиот месец, ЕД го кажа тоа замрзна 85.91870554 биткоини во Binance како и два крипто токени кои се чуваат во индиската крипто берза Wazirx: WRX и USDT. Покрај тоа, уште 44.5 БТК потоа беа „запленети и замрзнати“ од станбените простории на Ромен Агарвал.

Агарвал „активно е вклучен во трансакции меѓу/внатрешни земји поврзани со трансфер на незаконски стекнати пари во и надвор од земјите добиени од криминалци“. Тој е уапсен и во моментов е под судски притвор, истакна Е.Д.

Што мислите за ЕД да замрзне повеќе биткоин во куќиштето за мобилни апликации за игри E-Naggets? Известете ни во делот за коментари подолу.

Кевин Хелмс

Студент по австриска економија, Кевин го пронајде Bitcoin во 2011 година и оттогаш е евангелист. Неговите интереси лежат во безбедноста на Bitcoin, системите со отворен извор, мрежните ефекти и пресекот меѓу економијата и криптографијата.