Индиската полиција трага по основачот на Bitconnect откако САД го обвинија за измама на крипто инвеститори - Регулатива Биткоин Вести

Индиската полиција започна истрага за Bitconnect и го резервира неговиот основач откако инвеститор на биткоин пријавил дека бил измамен од глобалната крипто „Понзи шема“. Според американските власти, шемата достигна пазарна капитализација од 3.4 милијарди долари на својот врв. Основачот и неговите созаговорници наводно добиле околу 2.4 милијарди долари од инвеститори.

Основачот на Bitconnect го бара индиската полиција

Основачот на Bitconnect, една од најпознатите лажни шеми за инвестирање во криптовалути, е баран од индиската полиција во градот Пуна, Махараштра, откако САД го обвинија за измама на инвеститори.

Полицијата во Пуна покрена истрага за повеќекратната крипто шема и го резервира нејзиниот основач, Сатиш Кумбани, откако локалниот адвокат го поднесе првиот информативен извештај (FIR) во вторникот. Тој исто така именуваше шест други вклучени во шемата. Адвокатот изјави во FIR дека бил измамен за близу 220 биткоини.

Индиската полиција сега трага по обвинетите, но не се уапсени. Истражуваат и дали истите луѓе измамиле повеќе инвеститори.

Кумбани, индиски државјанин, веќе е под истрага од Федералното биро за истраги (ФБИ). САД обвинет го во февруари за неговата улога како основач на лажната крипто шема. Нарекувајќи го Bitconnect „глобална Понзи шема“, американското Министерство за правда (DOJ) опиша:

Bitconnect е наводна лажна платформа за инвестирање во криптовалути која достигна врвна пазарна капитализација од 3.4 милијарди долари.

Одделот за правда објасни дека Кумбани (36) од Хемал, Индија, ги „заведувал инвеститорите“ за програмата за заеми на Bitconnect. Тие тврдеа дека користел неслободна технологија, имено „Бот за тргување Bitconnect“ и „Софтвер за нестабилност“ за да „генерира значителен профит и гарантиран принос со користење на парите на инвеститорите за тргување на нестабилноста на пазарите за размена на криптовалути“. Надлежните истакнаа:

Bitconnect функционираше како Ponzi шема со плаќање на претходните инвеститори на Bitconnect со пари од подоцнежните инвеститори.

„Севкупно, Кумбани и неговите созаговорници добија приближно 2.4 милијарди долари од инвеститорите“, додаде Министерството за правда.

Што мислите за индиската полиција во потрага по основачот на Bitconnect „Понзи шема“? Известете ни во делот за коментари подолу.

Кевин Хелмс

Студент по австриска економија, Кевин го пронајде Bitcoin во 2011 година и оттогаш е евангелист. Неговите интереси лежат во безбедноста на Bitcoin, системите со отворен извор, мрежните ефекти и пресекот меѓу економијата и криптографијата.

Кредити за слика: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons