Полицијата во Израел приведе тројца осомничени кои наводно переле милиони евра украдени од француската каса преку трансакции со криптовалути. Парите дојдоа од владини грантови за бизниси погодени од пандемијата Ковид-19.
Израелските органи на редот разбиле прстен за перење пари со помош на монети за чистење на пари за француските измамници
Уапсени се три лица Израел оваа недела поради сомнение дека давале услуги за перење пари на криминалци кои ја измамиле француската држава. Операцијата следи по тајната истрага спроведена од Лахав 433, израелската специјална единица за борба против криминалот, објавија онлајн весникот на англиски јазик Тајмс оф Израел и големите локални медиуми.
Според публикациите, властите веруваат дека приведените лица користеле различни криптовалути за перење милиони евра, кои потоа им биле вратени на француските клиенти, за што Израелците биле платени. Неколку други осомничени исто така беа сослушани како дел од напорите за разоткривање на шемата.
Покрај тоа Лахав 433, истражната единица Јахалом на Израелската даночна управа и одделенијата за компјутерски криминал и меѓународен криминал на Државното обвинителство, исто така, учествуваа во овие напори. Израелската полиција тесно соработуваше со своите француски колеги и со Агенцијата на Европската унија за соработка за спроведување на законот (Европол), исто така, се наведува во извештаите.
Додека Израелците почнаа да работат на случајот порано во 2022 година, Французите ја започнаа својата истрага минатата година. Измамниците во Франција ја искористија владината програма за поддршка на субјектите погодени од негативните ефекти на пандемијата „Ковид-19“ во 2020 и 2021 година, кога европската економија беше погодена од заклучувања.
Француските организатори на кражбата основале фиктивни фирми и успеале да аплицираат и да добијат отштета доделена од владата. Париз сакаше брзо да ги распредели средствата за да обезбеди итна помош за бизнисите кои страдаат финансиски и спроведуваа недоволен надзор.
Тие потоа ги вработија службите за перење пари на уапсените Израелци кои купија криптовалути со парите и ги разменија преку повеќе монети за да го прикријат оригиналниот извор на средствата пред на крајот повторно да купат фиат валута. Полициските службеници одбија сеопфатно да објаснат како функционира системот, но ветија дека наскоро ќе дадат повеќе детали.
Дали мислите дека Израел ќе уапси повеќе луѓе како дел од истрагата за шемата за перење пари? Кажете ни во делот за коментари подолу.
Кредити за слика: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd
Општи услови: Овој напис е само за информативни цели. Тоа не е директна понуда или барање за понуда за купување или продажба, или препорака или одобрување на какви било производи, услуги или компании. Bitcoin.com не дава совети за инвестиции, даночни, правни или сметководствени работи. Ниту компанијата, ниту авторот не се одговорни, директно или индиректно, за каква било штета или загуба предизвикана или наводна, предизвикана од или во врска со употреба или потпирање на содржина, добра или услуги споменати во овој напис.
Извор: https://news.bitcoin.com/israel-arrests-3-in-crypto-scheme-to-launder-millions-stolen-from-france/