Извештајот открива ограничени сметководствени записи, комбинирани средства на дигиталните пазари FTX на Бахамите

PWC, еден од „Големата четворка“ ревизори и меѓу најголемите мрежи за професионални услуги на глобално ниво, неодамна објави извештај за FTX Digital Markets, бахамската подружница на банкротираната крипто берза. Извештајот посочува дека сметководствената евиденција на ентитетот е ограничена, а исто така забележа дека има „мала разлика помеѓу она што ги претставува потенцијалните пари на клиентот и корпоративните фондови“.

Заедничките привремени ликвидатори на FTX продолжуваат со истрагите во подружницата на Бахамите

Во средината на ноември 2022 година, по поднесувањето стечај во Поглавје 11 од страна на берзата FTX и нејзиниот голем број подружници, регулаторот на Бахамите назначен Кевин Кембриџ и Питер Гривс од PWC како заеднички привремени ликвидатори на FTX во постапката. PWC неодамна објави а пријавите што покажува дека бахамскиот ентитет FTX Digital Markets на крипто берзата наводно ги комбинирал средствата од клиентите.

FTX Digital Markets во суштина држеше „ограничена сметководствена евиденција“, а ревизорите на PWC забележаа дека „се чини дека има мала разлика помеѓу она што претставува потенцијални пари на клиентите и корпоративните фондови“. Дополнително, заедно со наводното мешање на средствата, наводно биле измешани и податоци меѓу пошироките филијали на компанијата „со мала или без применета сегрегација“.

Ревизорите откриле 219.5 милиони долари во готовина чувана во различни банки, а до финансиските институции биле упатени барања да ги повратат средствата. PWC, исто така, разговараше за различните имоти купени на Бахамите од страна на директорите на FTX, и понатаму забележа дека FTX Digital исто така поседува околу 3 милиони долари помошни средства. Покрај откриените средства, значителен дел од крипто-средствата не се под заедничка контрола на привремените ликвидатори на FTX поради хакирањето од 323 милиони долари што произлегува од FTX International.

„[Заедничките привремени ликвидатори] побараа трансфер на 46.7 милиони американски долари во [врзување] од сметка на име на FTX Digital, и тие чекаат пренос на овие средства на нивно чување“, понатаму во извештајот од ревизорите на PWC. открива. Извештајот, исто така, повикува на дополнителни истраги за „управувањето со готовина“, „претходните трансакции“ и „миграцијата на клиентите“ на компанијата. Заедничките привремени ликвидатори на FTX велат дека продолжуваат да вработуваат околу 16 лица за тековни истраги и истражување за „можноста за реструктуирање на бизнисот“.

Ознаки во оваа приказна

филијали, претходни трансакции, Средства, ревизор, ревизори, Бахамска подружница, стечај, Голема четворка, Пари, управување со готовина, пари на клиентот, измешани средства, корпоративни фондови, крипто размена, индустрија за криптовалентност, миграција на клиентите, спојување на податоци, откривање, Финансиски институции, FTX, Истраги, Прашања, заеднички привремени ликвидатори, Кевин Кембриџ, ограничена сметководствена евиденција, Питер Гривс, Професионални сервиси, PwC, Извештај PWC FTX, Извештај на PWC, реструктуирање, tether

Што мислите за неодамнешниот извештај од PWC во врска со подружницата FTX Bahamian? Кажете ни што мислите за оваа тема во делот за коментари подолу.

Ејми Редман

Џејми Редмен е водечки во вестите на Bitcoin.com News и новинар за финансиска технологија што живее во Флорида. Редмен е активен член на заедницата за криптовалути од 2011 година. Тој има страст за Биткоин, код со отворен код и децентрализирани апликации. Од септември 2015 година, Редмен напиша повеќе од 6,000 статии за Bitcoin.com News за непушачите протоколи што се појавуваат денес.