Среде најновиот случај за банкрот поднесен од FTX Trading Ltd., американските регулатори сакаат да ги спречат крипто берзите, а е поднесена и колективна тужба против поранешниот извршен директор на FTX, Сем Банкмен-Фрид (SBF) и 12 познати личности. Сепак, ова не е прво родео на FTX и Alameda Research со американскиот судски систем и финансиски истраги. Откако FTX беше лансиран во 2019 година и по објавувањето на токен за размена FTT, FTX и Alameda се соочија со тужба поднесена на 2 ноември 2019 година, која ги обвини компаниите и директорите за ангажирање во практики за рекетирање и манипулација со крипто пазарот.
Тужбата од 2019 година ги обвини директорите на FTX и Alameda за кршење на законите за рекетирање и „Помагање и поттикнување манипулација со цената“
FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF) и поврзаните директори на фирмата се во центарот на вниманието веќе две недели откако билансот на Alameda Research беше протекоа и извршниот директор на Binance, Чангпенг Жао (CZ) споменати Binance ги фрлаше сите свои FTT токени. Сега FTX Trading Ltd. и повеќе од 130 поврзани компании имаат поднесена за Поглавје 11 заштита од стечај а фирмите во моментов се истрага by власти од различни јурисдикции.
Додека истражителите ги исчистуваат нивните лупи и адвокатите ја подготвуваат својата писмена одбрана, многу луѓе не знаат дека FTX пред три години беше обвинет за рекетирање, продажба на нерегистрирани хартии од вредност и манипулација со крипто-пазарот. На тужба поднесена на 2 ноември 2019 година, беше регистрирана од адвокати за намалување на манипулацијата со биткоин ДОО (BMA).
Во тужбата е обвинета FTX, Истражување на Аламеда, SBF, Гери Ванг, Енди Кроган, Констанс Ванг, Дарен Вонг и Керолин Елисон за ангажирање во кршење на законите за рекетирање и „помагање и поттикнување манипулација со цените“. Интересно, во тужбата се вели дека на FTX му било дозволено да напредува благодарение на „нелиценцираниот бизнис на Аламеда преку шалтер (OTC) за пренос на пари“.
Во тужбата се наведува дека „рекетарската активност надминала 150,000,000 долари, кои биле присвоени од бројни трговци со криптовалути“. Доказите што ги истакнува BMA во тужбата се наводен обид на Аламеда да манипулира со пазарот на фјучерси на биткоин, и поконкретно со пазарот на фјучерси на Binance SAFU.
Според BMA, на 15 септември 2019 година, 255 биткоини биле фрлени на БТК фјучерси пазар во „временски интервал од две минути“. BMA понатаму тврди дека SBF ја сменил локацијата на неговото живеење на онлајн профилите од Беркли Калифорнија во Хонг Конг откако се случи инцидентот на 15 септември 2019 година. Тужбата исто така ги обвинува FTX и Alameda Research дека се единствен ентитет, наместо две одделни компании.
„Како што призна обвинетиот Банкмен-Фрид, обвинетиот Аламеда бил чуван во тајност од страна на [обвинетите] и секој од нив, почнувајќи од неговото зачнување на 20 ноември 2017 година, па до 2018 година, откако обвинетите и секој од нив направиле деловна одлука за проширување и [] деловна одлука за проширување и подобрување на нивниот автоматизиран OTC бизнис за биткоин и други криптовалути“, се наведува во тужбата.
Судското поднесување вели дека извршниот директор на Binance CZ бил свесен за инцидентот во септември 2019 година
Судската пријава, исто така, сугерира дека извршниот директор на Binance, Changpeng Жао (CZ), беше свесен за трговијата со фјучерси од 15 септември 2019 година што BMA ја нарече „незаконска манипулација со цените“. Поднесокот споделува голем број твитови што CZ ги направил кога се случи инцидентот во септември 2019 година, а голем број поддржувачи на крипто веруваат дека тоа е настанот што ја создал иницијалната лоша крв помеѓу директорите на FTX и Binance.
Сепак, на 15 септември 2019 година, ЦЗ објави на Твитер дека разговарал со „клиентот“ и рече дека тоа било несреќа поради лош параметар од нивна страна. Извршниот директор на Binance спомна дека тоа „не било намерно“ и дека „сега е добро“. Тужбата, исто така, покажува дека Alameda Research била претставена на листата на врвни трговци на размената на крипто деривати Bitmex.
Покрај тоа, тужбата на BMA ја обвини Аламеда за редовно користење и менување на повеќе трговски сметки. Во 2019 година, таблата на трговци на Bitmex покажа дека таа на Alameda БТК тргувањето е еднакво на 154 милиони долари и беше трет најдобар трговец по замислен обем на таблата на водачи.
Тужбата ги обвини SBF, FTX, Alameda и придружните директори за нелиценциран пренос на пари, рекетирање, продажба на нерегистрирани хартии од вредност, измама со жици, манипулација со цените и „најмалку два дела на меѓудржавен транспорт на украден имот“. Адвокатите на БМА рекоа дека секој од обвинетите е „одговорен, солидарно и поединечно“ и во „тројна загуба на БМА, што е 41,189,266.80 американски долари“.
Поднесокот заклучува дека БМА „има право на казнена отштета во износ од 150,000,000 американски долари“. Откако поднесувањето било регистрирано на 2 ноември 2019 година, наводно била издадена покана до FTX, Енди Кроган, Керолин Елисон, Констанс Ванг, Гери Ванг, Дарен Вонг, Alameda Research и SBF на 5 ноември. Во тоа време, FTX извршните директори негираа дека имало покана. И покрај сите обвинувања против FTX, Аламеда и неговите поврзани директори, случајот не траеше многу долго.
Случајот против директорите на FTX и Alameda брзо се затвора со предрасуди и со доброволно отпуштање
До 16 декември 2019 година, до судот е поднесено известување за доброволно отпуштање, а предметот е затворен со предрасуди. СБФ имаше Твитер за случајот отфрлен на социјалните мрежи, а твитот на поранешниот извршен директор на FTX доведе до блог пост со наслов „непријатна тужба“ за отфрлањето на тужбата. Објавата на блогот тврди дека директорите не биле упатени и „поплака напишана од адвокат против Аламеда кружи на Интернет“.
Објавата на блогот тогаш тврдеше дека „непријатниот костум“ е шега создадена од „трол“ и дека тужбата не обезбедува докази за да го зајакне случајот. „Вознемирувачкиот костум е преполн со смешни неточности, вклучително и погрешно погрешно работење на целиот бизнис модел на Аламеда“, инсистира авторот на блогот. Писателот на блогот дополнително додава:
Тролот нема докази за никакво погрешно постапување и нема дополнително да открие ниту едно - затоа што немало никакво злосторство за да се откријат докази. Наместо тоа, тој се обидува да ја цитира анализата на ш**објавените теории на заговор на Твитер од очајнички обид да се толкува некој вид на тужба.
FTX беше многу помал кога беше поднесена тужбата и не стана Ѕвезда од 32 милијарди долари до две години подоцна. Тужбата BMA доби многу мало внимание на медиумите во споредба со она што FTX и неговите поврзани компании го гледаат денес. Објавата на блогот споделена од SBF на 3 ноември 2019 година, заклучува со инсистирање дека „Аламеда ниту некој од другите именувани обвинети некогаш манипулирале со пазарот за биткоин или други криптовалути“.
Слично како огромен број теории објавени во последните неколку години, тужбата за BMA беше отфрлена како „теорија на заговор“, а SBF стана еден од главните влијателни на крипто и беше споредба на финансиските магнати како ЈП Морган неколку недели пред да пропадне неговата размена.
Што мислите за тужбата поднесена против FTX, Alameda и SBF уште во ноември 2019 година? Кажете ни ги вашите размислувања за оваа тема во делот за коментари подолу.
Кредити за слика: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Општи услови: Овој напис е само за информативни цели. Тоа не е директна понуда или барање за понуда за купување или продажба, или препорака или одобрување на какви било производи, услуги или компании. Bitcoin.com не дава совети за инвестиции, даночни, правни или сметководствени работи. Ниту компанијата, ниту авторот не се одговорни, директно или индиректно, за каква било штета или загуба предизвикана или наводна, предизвикана од или во врска со употреба или потпирање на содржина, добра или услуги споменати во овој напис.
Извор: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-ware-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-fore-ftx-collapsed/