ДИК наплаќа 2 фирми и 4 поединци во шемата за Crypto Pump-and-Dump

SEC Cracks Down on Crypto Pump-and-Dump Scheme — Files Charges Against 2 Firms

Американската Комисија за хартии од вредност (SEC) презеде акција против две фирми и четворица поединци кои наводно извршиле шема на крипто пумпа-и-дамп. „Иако овој случај вклучува крипто средства, тој ги носи карактеристиките на класичната шема на пумпа и депонии“, велат од SEC.

ДИК наплаќа 2 фирми во случајот Crypto Pump-and-Dump

Американската Комисија за хартии од вредност (SEC) во петокот соопшти дека има поднесена обвиненија против две фирми и четири лица кои наводно извршиле шема за пумпање и депонирање на криптовалути.

Двете компании се Arbitrade Ltd. со седиште во Бермуда и канадската фирма Cryptobontix Inc. Другите обвинети се нивните директори - Troy RJ Hogg, James L. Goldberg и Stephen L. Braverman - и Max W. Barber, основач и единствен сопственик на SION Тргување. СИОН е именуван како обвинет за помош во случајот.

Обвинетите, наводно, извршиле „шема за пумпање и фрлање, која вклучува крипто средство наречено „достоинство“ или „ДИГ“, детално ДИК, додавајќи:

Иако овој случај вклучува крипто средства, тој ги носи карактеристиките на класичната шема на пумпа и депонии.

Надзорот за хартии од вредност објасни дека помеѓу мај 2018 и јануари 2019 година, двете компании, преку четворицата обвинети, „издадоа соопштенија во кои лажно тврдеа дека Arbitrade стекнала и добила сопственост на 10 милијарди долари во златни шипки“.

Тие понатаму тврдеа дека „компанијата имала намера да го поддржи секој DIG токен издаден и продаден на инвеститори со ова злато во вредност од 1.00 американски долари, и дека независните сметководствени фирми извршиле „ревизија“ на златото и го потврдиле неговото постоење“.

ДИК соопшти:

Во реалноста ... трансакцијата за стекнување злато беше само измама за да се зголеми побарувачката за DIG.

Ова им овозможи на обвинетите да продадат најмалку 36.8 милиони американски долари од крипто токенот, вклучително и на американските инвеститори, „по цени лажно надуени од јавните погрешни изјави за наводното стекнување злато“, објаснуваат од SEC.

Регулаторот додаде:

Приговорот на КХВ ги товари обвинетите за кршење на одредбите за заштита од измама и регистрација на хартии од вредност од федералните закони за хартии од вредност.

ДИК „бара трајно судско ослободување, обезвреднување плус интерес за предрасудување и граѓански казни против сите обвинети, како и забрана за службеник и директор против поединечните обвинети“.

Што мислите за тоа што ДИК презема мерки против оваа шема за пумпање и исфрлање на крипто? Известете ни во делот за коментари подолу.

Кевин Хелмс

Студент по австриска економија, Кевин го пронајде Bitcoin во 2011 година и оттогаш е евангелист. Неговите интереси лежат во безбедноста на Bitcoin, системите со отворен извор, мрежните ефекти и пресекот меѓу економијата и криптографијата.