ДИК ги наплаќа членовите на Trade Coin Club за работа со 82K BTC крипто Понзи шема

Комисијата за хартии од вредност (КХВ) купи обвиненија против пет членови на шемата за крипто Понзи - Trade Coin Club што измами над 100,000 инвеститори ширум светот на 82,000 BTC, проценети на 295 милиони долари во тоа време. според до соопштението за печатот на ДИК од 4 ноември.

The Trade Coin Club е криптопирамидална шема поставена како програма за маркетинг на повеќе нивоа која работеше од 2016 до 2018 година и ветуваше профит од непостоечки бот за тргување со крипто средства.

Во моментот на печатот вредноста на украдениот биткоин достигнува приближно 1.7 милијарди долари, што го рангира како еден од најголем Понзи шеми на сите времиња.

Меѓу обвинетите се и Дувер Торес Брага, кој го создаде и управуваше Trade Coin Club, и профитираше најмалку 55 милиони долари во биткоин, заедно со промоторите на шемата, Џоф Рај, Келеоналани Акана Тејлор и Џонатан Теро, кои добија 1.4 милиони долари, 2.6 милиони долари , и 625,000 долари, соодветно.

Шема на крипто Понзи

Според SEC, Trade Coin Club ги измамил инвеститорите да мислат дека ќе заработуваат минимален профит од 0.35 проценти дневно од ботови за тргување со крипто средства, правејќи милиони микротрансакции во секунда. Брага ги зеде средствата од инвеститорите за негова лична употреба и за плаќање на промоторите на платформата.

Клубот плаќаше повлекувања од депозитите на инвеститорите наместо профитот генериран од активностите на бот за тргување со крипто средства како што вети The Trade Coin Club.

КХВ ги гони членовите на клубот за прекршување на одредбите за заштита од измами и регистрација на хартии од вредност, хартии од вредност и одредби за регистрација на брокер-дилер. Во меѓувреме, ДИК бара и паричен надомест од членовите.

КХВ тврди дека во моментов започнува истрага со следење на блокчејн и аналитички алатки за да ги изведе пред лицето на правдата оние кои вршат измами со хартии од вредност.

Владината агенција, исто така, издаде предупредување за инвеститорите, барајќи од нив да се воздржат од инвестирање во средства со идентификување на црвени знамиња, вклучувајќи ветувања за високи приноси од инвестиции, нелиценцирани или нерегистрирани продавачи, прикажување на вртоглаво зголемени вредности на инвестициските сметки и лажни препораки.