ДИК наплаќа Trade Coin Club за 295 милиони долари Биткоин Понзи шема

Американската Комисија за хартии од вредност денеска обвини четири лица за наводна измама на инвеститори од речиси 300 милиони долари во „измамната крипто-понзи шема“.

Во петочното соопштение ДИК рече Trade Coin Club собра 82,000 во Bitcoin - во вредност од 295 милиони долари во тоа време - од над 100,000 инвеститори ширум светот помеѓу 2016 и 2018 година. 

Trade Coin Club им вети на инвеститорите „минимален принос од 0.35% дневно“ од „бот за тргување со крипто средства“, но тоа не беше точно - и наместо тоа функционираше како Понзи шема, тврди SEC. 

Владиното тело ги погоди Довер Торес Брага, Џоф Парадајс, Келеоналани Акана Тејлор и Џонатан Тетро за нивната наводна вмешаност во „маркетиншката програма на повеќе нивоа“.

„Тврдиме дека Брага го користел Trade Coin Club за да украде стотици милиони од инвеститорите ширум светот и да се збогати себеси со искористување на нивниот интерес за инвестирање во дигитални средства“, рече во петокот началникот на Одделот за извршување на крипто средства и сајбер единица Дејвид Хирш. 

„За да се осигураме дека нашите пазари се фер и безбедни, ќе продолжиме да користиме алатки за следење и аналитички блокчејн за да ни помогнат во потера по поединци кои вршат измама со хартии од вредност“, рече тој.

Брага лично добила најмалку 55 милиони долари во биткоин, додека Рајот заработил 1.4 милиони долари, Тејлор 2.6 милиони долари, а Тетро околу 625,000 долари, тврди ДИК - сето тоа во форма на Биткоин. 

Обвиненијата вклучуваат кршење на одредбите за борба против измама и регистрација на хартии од вредност, како и прекршување на одредбите за регистрација на брокер-дилер од федералните закони за хартии од вредност и бараат од четворицата да ги вратат собраните пари. 

Тетро се согласи да ги реши обвиненијата на ДИК без да ги признае или негира наводите, се додава во соопштението.