Јужнокорејците можеби ќе бидат на линијата на фронтот. Владата, медиумите и регулаторите ја зголемија контролата на улогата на банките во овозможувањето на премиум дилерите на кимчи да профитираат брзо кога се зголемува обемот на тргување. Минатиот месец регулаторите интервенираа за да ги предупредат банките за нивниот неуспех да ги спречат трговците да користат жични трансфери за да купат токени како биткоин (BTC) во странство. Трговците потоа се обидуваат да продаваат за убав профит на домашните берзи за криптовалути.
Обемот на тргување на инвеститорите на мало вртоглаво порасна како одговор на неодамнешните зголемувања на цените на БТК. Како резултат на тоа, постојат разлики во цените до 50% помеѓу домашните платформи како Upbit и меѓународните платформи како Binance.
Со купување на БТК од продавачи преку шалтер, некои опортунистички трговци се обидоа да профитираат од таквите разлики во цените. Повеќето од овие луѓе се со седиште во Јапонија, Хонг Конг и Кина. Тргувањето со девизи веќе е предмет на строги закони во Јужна Кореја, а тамошните власти го споредија со перење пари.
ФСС е свесен за потенцијалните проблеми повеќе од една година, според Energy Kyungjae, кој цитира анонимни извори од банкарската индустрија. ФСС, исто така, претходно ги извести повеќето домашни банки за потенцијални прекршоци. Медиумите понатаму наведуваат дека агенцијата „многупати“ во 2021 година ги повторила своите предупредувања.
Регулаторот, наводно, испратил доверливи предупредувања до Коокмин банка, KEB Хана банка и Нонгхиуп банка, покрај гореспоменатите Woori и Shinhan. Сите пет банки очигледно добиле инструкции од FSS во 2021 година „да бидат претпазливи во врска со арбитражното тргување насочено кон премијата на кимчи“.
Но, понатамошната истрага се чини дека откри мрежа на бизниси со сомнителен изглед за кои некои шпекулираа дека би можеле да се искористат од меѓународните учесници за перење пари.
Единицата за финансиско разузнавање (ФИУ) откри информации за „десетици аномални трансакции“ кои вклучуваат неименувана компанија со седиште во Даегу, како и поврзани инциденти кои вклучуваат потенцијални компании од школка или „хартија“ со локации низ целата земја.
Исто така, прочитајте: Акциите на MicroStrategy достигнаа највисоко ниво во последните 3 месеци
Извор: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/