Следете ме ако можете или како да следите трансакција со биткоин

Митот за Биткоинот да биде анонимен и со тоа совршен за какви било криминални активности е разоткриен во многу наврати. Биткоинот не е најдобар за какви било недозволени активности поради некои од неговите основни карактеристики.

Бидејќи Биткоинот е јавен, постојан и може да се следи, оваа криптовалута не би била идеална доколку некој криминалец или хакер сака да го заобиколи системот.

Својства на Биткоин кои го прават следлив

Како што беше споменато во воведот, меѓу другото, блокчејнот на Биткоин е јавен, постојан и може да се следи. Овие својства се исто така причини зошто постојат фирми за аналитика или форензика во синџир. Компаниите како што се CipherTrace или Chainalysis се само неколку примери на ентитети кои ги користат овие својства на Bitcoin за да ги следат активностите на корисниците на Bitcoin. Лесно може да се процени дека во иднина, владите ќе соработуваат многу тесно со овие компании не само за да ги следат и трагаат криминалците, туку и да ги оданочуваат нивните граѓани на нивниот профит од Bitcoin.

Во оваа многу кратка и многу едноставна статија, ќе погледнеме како тие можат да го направат тоа благодарение на само две алатки. Покрај тоа, корисниците треба да го имаат предвид фактот дека овие две алатки се бесплатни и јавни, што значи дека е веројатно дека компаниите како што се CipherTrace или Chainalysis или владите како такви, ќе имаат пристап до пософистицирани и сложени алатки за да им помогнат дури и повеќе.

Следете ме ако можете

Една од првите алатки што овие компании или кој било друг може да ја користат е блокчејн.com. Неговиот истражувач ја прикажува целата историја на трансакции со безброј информации поврзани со нив. Овде, корисниците можат едноставно да ги најдат сите трансакции што се случиле, како и непотврдени трансакции во случај да сакаат да проверат дали нивните неодамна испратени/очекувани трансакции се обработуваат.

Сликата покажува веројатно еден од најдобрите примери на трансакции за форензика во синџир. Тоа е трансакцијата поврзана со хакирањето на Binance во 2019 година, при што беа фалсификувани повеќе од 7000 БТК. И благодарение на форензиката во синџир, можеме да видиме како се движеле, каде оделе или кои паричници ги примиле.

За тоа е неопходна втората алатка. Oxt.me е платформа за следење која не само што ги складира сите суштински информации за трансакциите со Биткоин, туку помага и да се визуелизираат на прилично едноставен начин.

- Оглас -

Сликата погоре ја прикажува истата трансакција што беше прикажана на сликата погоре, но со некои од деталите поврзани со неа. Ова има информации како што се влезови и излези, кои покажуваат дали трансакциите се преселиле во анонимен паричник или, на пример, во размена. Има и прибелешки, каде што, во овој случај, можете да најдете белешка „Binance heist“.

Сепак, она што е поинтригантно е делот алатки, кој ја содржи споменатата опција за визуелизација на протокот на трансакции. Преку ова, всушност можете да видите како биткоините се преместени наоколу и да го истражувате повеќе. Во овој даден пример, портокаловите бои означуваат многу големи трансакции (не сите, само некои), за да прикажат колку е всушност лесно да се следи што се случува на синџирот.

Додека трансакциите започнаа во средината на големиот круг, јасно може да се види како хакерот полека се обидува да ги премести средствата наоколу. По внимателно разгледување или подлабока анализа, секој може да види колку вреди секоја трансакција, од која адреса е испратена и која адреса ја добила.

Очигледно може да биде малку досадно да се обиде да види како се движи секоја трансакција и што направил хакерот со неа, сепак, овие компании обично имаат алатки за автоматско следење или автоматски да означат трансакција што едноставно не изгледа како што треба.

Покрај тоа, ако трансакцијата во кој било момент достигне адреса KYCed, што значи адреса чиј сопственик е познат и потврден, тој или таа може навистина брзо да западне во неволја, бидејќи тоа може да предизвика сомнеж. Помеѓу другото, тоа е една од причините зошто да не се КИКЦИРА некој од вашите паричници со биткоини или сатоши ако е можно.

Биткоин миксер како алатка против следење

За да им биде малку потешко на овие компании да кодошат, постојат решенија како што се миксери за биткоин или тамблери за биткоин. И иако може да звучи како услугите за мешање монети да им дозволуваат на хакерите да се извлечат од нивните злосторства, ова е далеку од вистината. Вистината е дека на миксер за биткоин овозможува финансиска приватност на блокчејнот на биткоин.

Приватноста при плаќањето е клучна компонента на финансиската сигурност и личната автономија. Некои луѓе можеби не сакаат другите, како што се работодавците, огласувачите или владата, да можат да ги видат нивните финансиски активности. Приватноста при плаќањето им помага да го заштитат своето право на финансиска автономија и слобода без страв од надзор или дискриминација.

Приватноста на плаќањето е исто така важна за трговците, компаниите и другите бизниси кои обработуваат плаќања. Тие имаат морална и законска обврска да ги чуваат приватните информации на нивните клиенти приватни и безбедни.

Особено со алатки како oxt.me или blockchain.com, корисниците често може да бидат шпионирани откако ќе ги КИКЦИРААТ своите биткоини. Меѓутоа, доколку ја ценат својата приватност, би направиле се што е во нивна моќ за да се осигураат дека нивните паричници не се поврзани со нивниот идентитет. Ако е така, компаниите како CipherTrace или Chainalysis ќе имаат многу тешко време да откријат кој стои зад одредени паричници.

Заклучок

Некои од својствата на Биткоин го олеснуваат следењето на сите движења што се случуваат на синџирот. Така е дизајниран Биткоин, што значи дека ова било стандардно. Сепак, ставањето на вистинските идентитети во паричниците е нешто што луѓето почнаа да го прават поради регулативи или дезинформации. Ова едноставно може да доведе до губење на приватноста на синџирот.

- Оглас -