ОАЕ сега бараат агентите да ги пријават трансакциите со недвижен имот каде што се користи виртуелна валута како плаќање

Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) соопштија дека сега бараат од агентите за недвижности, брокери и правни фирми да пријават до Единицата за финансиско разузнавање трансакции со недвижен имот во кои виртуелната валута се користи како плаќање. Слично на тоа, мора да се пријават и купување или продажба на недвижен имот каде што „средствата што се користат во трансакцијата се добиени од виртуелно средство“.

Мора да се евидентираат документи за идентификација на страните во трансакцијата

Владата на Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) соопшти дека воведува нови барања за известување за трансакции со недвижен имот каде виртуелната валута се користи како начин на плаќање. Со воведувањето на овие нови барања за известување, ОАЕ го прикажуваат својот „одржлив и еволутивен пристап кон глобалната борба против перење пари и финансирање тероризам“.

Како на а пријавите објавено од WAM, одлуката за промена на барањата за известување следеше по неколку состаноци и дискусии што ги одржаа министерствата за економија, правда и Управата за финансиско разузнавање на ОАЕ (ФИУ). Дискусиите беа фокусирани на тоа како агентите за недвижнини, брокери и адвокатски фирми треба да поднесуваат извештаи за купување или продажба на имот до ФИУ.

Како дел од новите барања за известување, агентите за недвижности мора да ги пријават сите готовински трансакции каде што „единечно или повеќекратно плаќање(и) во готовина [се] еднакви или над 55,000 AED [14,974 УСД]“ до ФИУ. Што се однесува до дигиталната валута, од агентите и од брокерите се бара да пријават до FIU кога плаќањата вклучуваат употреба на виртуелно средство. Истото треба да се направи и кога „средствата што се користат во трансакцијата [се] изведени од виртуелно средство“.

Според извештајот на WAM, новиот механизам за известување сега „бара од агентите за недвижности, брокери и адвокатски фирми да ги добијат и да ги евидентираат документите за идентификација на страните во применливата трансакција, меѓу другите релевантни документи поврзани со трансакцијата“. Во извештајот се додава дека правилата ќе важат „и за физичките лица и за корпоративните субјекти кои се страни во горенаведените трансакции со недвижен имот“.

Барања за известување за да се обезбеди економска и финансиска стабилност

Во меѓувреме, во извештајот се цитира министерот за економија на ОАЕ, Абдула бин Тук Ал Мари, кој го поздравува усвојувањето на новите барања за известување, кои навидум не само што обезбедуваат економска и финансиска стабилност, туку се борат против неправилностите од страна на бизнисите. Од своја страна, министерот за правда Абдула Султан Бин Аввад Ал Нуаими предложи воведување нови барања за известување што докажува дека владата и приватниот сектор работат заедно. Тој рече:

Воведувањето правила за известување за одредени трансакции во секторот на недвижности е уште еден пример за тоа како ОАЕ се координираат низ владата и со приватниот сектор за зајакнување на националната рамка за спречување на перење пари и спротивставување на финансирањето на тероризмот.

Шефот на ФИУ, Али Фаисал Ба'Алави, рече дека новите барања ќе помогнат „да се подобри квалитетот на финансиската интелигенција достапна за ФИУ“. Барањата ќе и помогнат на ФИУ да го следи сомнителниот трансфер на средства или инвестиции, додаде Ба'Алави.

Кои се вашите размислувања за оваа приказна? Кажете ни што мислите во делот за коментари подолу.

Теренс Зимвара

Теренс Зимвара е наградуван новинар, автор и писател од Зимбабве. Тој има напишано опширно за економските проблеми на некои африкански земји, како и за тоа како дигиталните валути можат да им обезбедат на Африканците пат за бегство.