Министерството за правда на Соединетите Американски Држави неодамна поднесе тужба за враќање на 60 милиони долари што му беа наметнати на Лари Хармон, операторот на услугата за мешање биткоини цел на американските органи за спроведување на законот во 2020 година. Според американските власти, Хармон управувал со нелиценциран бизнис за пренос на пари .
Повреда на Законот за банкарска тајна
Министерството за правда на Соединетите Американски Држави (ДП) наводно го тужи Лари Хармон, основачот на крипто миксерот Хеликс, за да ја врати казната од 60 милиони долари што му ја наметнаа регулаторите. Според Ројтерс пријавите, казната, која беше наметнати во 2020 година, произлегува од наводното прекршување на федералниот Закон за банкарска тајна на САД од страна на Хармон.
Според Мрежата за спроведување на финансиски криминал (FinCEN), Хармон управувал со нелиценциран бизнис за пренос на пари. Овој бизнис, според американските регулатори, им овозможил на корисниците анонимно да испраќаат виртуелни валути. Во 2021 година, Хармон, наводно, се изјаснил за виновен за обвинение за заговор за перење пари и рекол дека ќе соработува со федералните власти.
Сепак, според основачот на Хеликс предлог за разрешување поднесен до Окружниот суд на САД во 2021 година, Хармон тврдеше дека „никогаш не се обидел да го прекрши законот“. Тој инсистираше на тоа дека ако знаел во 2014 година - кога ги започнал операциите на Хеликс - дека „управувањето со колач за биткоин е нелегално, тој никогаш не би го направил тоа“.
Понатаму, мешачот Helix употреби „двојно слеп систем, што значи дека Хармон немал поим колку БТК беше испратен преку платформата за мешање. Според извештајот, ниту адвокатот на Хармон, ниту претставникот на FinCEN не одговориле на прашањата на медиумите во врска со одлуката на МП да ја тужи.
Во врска со кривичното дело против Хармон, во извештајот се вели дека основачот на Хеликс се согласил да плати 311,000 долари како враќање. Во извештајот се додава дека изрекувањето на казната на Хармон е одложено во очекување на неговата соработка со американската влада.
Кои се вашите размислувања за оваа приказна? Кажете ни што мислите во делот за коментари подолу.
Кредити за слика: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Општи услови: Овој напис е само за информативни цели. Тоа не е директна понуда или барање за понуда за купување или продажба, или препорака или одобрување на какви било производи, услуги или компании. Bitcoin.com не дава совети за инвестиции, даночни, правни или сметководствени работи. Ниту компанијата, ниту авторот не се одговорни, директно или индиректно, за каква било штета или загуба предизвикана или наводна, предизвикана од или во врска со употреба или потпирање на содржина, добра или услуги споменати во овој напис.
Извор: https://news.bitcoin.com/report-us-department-of-justice-files-60-million-lawsuit-against-bitcoin-mixer-operator/