- На 23 ноември, крипто-паричник поврзан со размена која повеќе не функционира, т.е. размена на BTC-e, беше сведок на трансакција од 10,000 Биткоин, проценета на околу 165 милиони долари.
- Сумата била испратена од паричникот на две анонимни и различни адреси.
Од 10,000 биткоини, околу 3,500 биткоини биле испратени во анонимен паричник. После ова, 300 биткоини од токму таа адреса беа испратени на друга адреса. Износот беше поделен на многу делови и проследен до многу различни паричници кои не се поврзани со некоја добро позната служба за чување.
Од сега, моделот на испорака на Биткоин сè уште треба да се открие. Постои можност сумата да била испратена во други паричници што ги поседувал, други паричници што ги поседувале други или претворени во фиат пари. Оставената сума од 6,500 е задржана на страна.
Во 2017 година, Федералното биро за истраги (ФБИ) стави забрана за понатамошно функционирање на берзата. Размената беше обвинета за перење пари откако управуваше со пресметани 9 милијарди американски долари во временскиот период на нејзиното лансирање, односно 2011 и 2017 година.
Обвинетиот директор и надзорник на операциите на BTC-e, Александар Виник, беше уапсен во Грција на 25 јули 2017 година од страна на Министерството за правда на САД. Операторот беше обвинет и за перење пари добиено во добро познатото хакирање на крипто берзата Mt. Gox Co. Ltd. Операторот доби пет години затвор во Франција во 2020 година со наводи за перење средства пред да биде предаден на Обединетите држави во 2017 година.
Коментари за ненадејното активирање
Во врска со ова прашање, Ки Јанг Џу, ко-основачот и извршен директор на крипто квант, објави твит на Твитер во кој сподели графикон, наведувајќи дека „не е ни чудо, тоа е од хакери, слично на многу стари биткоини. Тоа е БТК-паричник за размена поврзан со хакирањето на Mt. Gox во 2014 година“.
„Тие доставија 65 биткоини на @hitbtc, не повеќе од неколку часа, така што тоа не е владина аукција“, додаде тој понатаму.
Извор: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/24/wallet-associated-with-suspended-btc-e-suddenly-activates-know-what-happened/