Алатките за форензика на блокчејн им овозможуваат на корисниците да добијат вредни увиди од големи количини на податоци за блокчејн. Овие алатки, кои им овозможуваат на корисниците да го следат протокот на средства на блокчејнот, се користат и од органите за спроведување на законот и од бизнисите со криптовалути кои сакаат да избегнат бизнис со сомнителни субјекти.
Што е блокчејн форензика?
Со исклучок на специјализираните криптовалути познати како монети за приватност, најпопуларните блокчејнови што се користат денес имаат целосно транспарентна книга на трансакции. Сите трансакции направени со криптовалути како што се Биткоин и Етереум се видливи за секого.
Сепак, навигацијата низ огромните количини на податоци за трансакциите складирани на блокчејнови е сè само не едноставно.
Блокчејновите не се занимаваат со идентитети од реалниот свет, а адресите на криптовалутите не се читливи од човек - за човечкото око, адресата на криптовалутата се појавува како навидум случајна низа од букви и бројки.
Детали за (случајно избрана) трансакција со Bitcoin. Извор на слика: Blockchain.com
Затоа, важно е да имате алатки кои можат автоматски да ги структурираат и организираат податоците за блокчејн, да означуваат адреси кои се поврзани со одредени поединци и организации и да ги анализираат тековите на трансакциите.
Форензиката на блокчејн е гранка на дигиталната форензика каде што се анализираат податоците од блокчејн за да се соберат информации за криминални активности. Постојат многу различни алатки за форензика на блокчејн достапни на пазарот кои можат да ги користат и органите за спроведување на законот, како и бизнисите со криптовалути за откривање сомнителна активност.
Алатките за форензика на блокчејн можат да им помогнат на агенциите за спроведување на законот да фатат криминалци кои преместуваат средства преку блокчејн - примерите вклучуваат хакери, дилери на дрога на темната мрежа и перачи на пари. Во меѓувреме, компаниите за криптовалути можат да ги користат овие алатки за да избегнат бизнис со криминалци и да останат во согласност со прописите за AML и CTF.
Важно е да се разберат истите техники и алатки кои се користат за следење на криминалци и откривање на сомнителни активности на блокчејнот, исто така, може да се користат за следење на легитимните корисници. На пример, знаејќи што прават „паметните пари“ поединците и фирмите на блокчејнот може да обезбеди значителна предност на пазарите.
Најдобрите алатки за форензика на блокчејн во 2024 година
Без понатамошно одложување, ајде да започнеме со нашиот избор на најдобри алатки за форензика на блокчејн во 2024 година. Се погриживме да ги истакнеме водечките решенија за криптофорензика во индустријата што ги користат врвните крипто бизниси, како и истражителите.
1. синџир
Chainalysis е водечка компанија во индустријата за блокчејн форензика и разузнавање. Главниот производ на компанијата се нарекува Реактор и им овозможува на клиентите да ја анализираат активноста на блокчејн во екстремни детали и да ја поврзат со активноста во реалниот свет.
Реакторот може да се користи за следење и на незаконски и на легитимни актери на блокчејнот и ги вклучува и податоците собрани од Chainalysis, како и изворите на OSINT (интелигенција со отворен код).
Иако Chainalysis е можеби најпознат по своите алатки кои им овозможуваат на органите за спроведување на законот да го истражат финансискиот криминал на блокчејн, компанијата исто така нуди неколку производи прилагодени за комерцијална употреба.
На пример, производот Playbook на компанијата им овозможува на тимовите зад апликациите базирани на блокчејн да добијат длабоки увиди за активноста на нивните корисници. Исто така, постои и Chainalysis Kryptos, која обезбедува длабински деловни метрики за криптовалути што им овозможува на компаниите да добијат увид за нивните најголеми конкуренти.
2. Елиптична
Elliptic е компанија за интелигенција на блокчејн која обезбедува решенија за скрининг на паричник за криптовалути и трансакции.
Производот Elliptic Lens на компанијата е дизајниран за бизниси кои треба да ги следат паричниците со криптовалути за да се осигураат дека не водат бизнис со субјекти поврзани со нелегални активности како што се перење пари, измама или финансирање тероризам. Софтверот обезбедува оценка за ризик за паричниците што ги анализира, дозволувајќи им на бизнисите автоматски да ги означат паричниците што го надминуваат одреден праг на ризик.
Решенијата за блокчејн интелигенција на Elliptic имаат можности за вкрстени синџири, што им овозможува да го следат движењето на средствата низ различни блокчејни. Ова ги вклучува блокчејновите како што се Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche и неколку други.
Компанијата, исто така, обезбедува решение Elliptic Navigator, кое е дизајнирано за прегледување на криптовалутите во реално време, како и платформата Elliptic Investigator, која има за цел да го насочи процесот на истраги за блокчејн.
3. Шифрена трага
Ciphertrace обезбедува производи кои им овозможуваат на бизнисите со криптовалути да ги следат трансакциите и да идентификуваат сомнителни активности и ризици. Компанијата, исто така, има производи за криптофорензика кои агенциите за спроведување на законот ги користат за да ја испитаат активноста на блокчејн.
Трите главни решенија на Ciphertrace се наречени Armada, Inspector и Sentry.
Armada е дизајнирана за финансиски институции кои треба да ги следат трансакциите поврзани со крипто за знаци на ризични или измамнички активности.
Инспекторот е дизајниран за форензика на криптовалути, бидејќи користи многу голема база на податоци што ги врзува субјектите од реалниот свет со адресите на криптовалутите.
Решението Sentry на компанијата, од друга страна, е специјализирано за размена на крипто и шалтери за тргување преку шалтер кои бараат следење на трансакциите за да се усогласат со барањата за AML (против перење пари).
Ciphertrace беше купена од гигантот за финансиски услуги Mastercard во 2021 година. Mastercard вели дека планира да ја комбинира технологијата на Ciphertrace и вештачката интелигенција со сопствените способности и да ги искористи за да ги зајакне нивните понуди за заштита на потрошувачите и усогласеност.
4. Кристал
Кристал е компанија која нуди алатки за форензичка анализа на блокчејн. Компанијата, исто така, обезбедува истражни услуги и извештаи за оние кои сакаат да ги заштитат своите крипто средства и репутација, заедно со обука и сертификација за усогласеност со крипто и истраги.
Водечкиот производ на компанијата, Crystal Expert, може да го користат и истражувачите, како и персоналот за усогласеност на бизнисите со криптовалути кои сакаат да ја подобрат нивната усогласеност со AML и KYC. Crystal Expert поддржува повеќе од 300 различни блокчејнови, вклучувајќи повеќе од 3,800 различни крипто средства во целина.
На веб-страницата на Кристал, можете да пристапите до основната верзија на софтверот на компанијата наречена Crystal Lite. Оваа бесплатна алатка може да биде корисна ако сакате да го визуелизирате протокот на средства поврзани со адреса на криптовалута.
5. Аркам интелигенција
Arkham Intelligence е блокчејн аналитичка платформа која поддржува широк опсег на мрежи, вклучувајќи Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON и многу повеќе. Функционира како хибрид помеѓу истражувач на блокчејн, кој им овозможува на корисниците да гледаат детални информации за трансакциите и адресите на блокчејн, и тракерот на крипто китови, кој се фокусира на следење на активностите на големите сопственици на криптовалути.
Оваа платформа се покажува особено вредна за оние кои се заинтересирани да следат специфични крипто китови. На пример, ако се обидувате да го идентификувате сопственикот на одредена блокчејн адреса, Arkham Intelligence често дава најсигурни увиди (барем меѓу опциите што се достапни бесплатно).
Еден од најдобрите аспекти на Arkham Intelligence е тоа што секој може да добие значителна количина на информации од платформата целосно бесплатно.
Оние на кои им е потребна многу специфична блокчејн интелигенција може да ја користат платформата Intel Exchange на Arkham Intelligence за да купат интел на специфични паричници за криптовалути. Овие информации не се обезбедени од тимот кој стои зад самиот Arkham Intelligence, туку од истражувачи во синџирот кои сакаат да ја заработат својата експертиза.
Во крајна линија
Ако сте заинтересирани за алатки и услуги за форензика на блокчејн, најверојатно барате да стекнете подлабок увид преку анализа на активноста на блокчејн. Иако повеќето решенија за форензика на блокчејн бараат (значајно) плаќање, можете да добиете изненадувачка количина на информации користејќи бесплатни трагачи за крипто китови.
Извор: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/