CFTC поднесува наплата за измама против ентитет „блокчејн“ кој тврди дека ги зголемува средствата од клиентите

Комисијата за тргување со фјучерси на стоки поднесе жалба до Окружниот суд на САД за Средниот округ на Флорида против четири физички лица и нивниот неинкорпориран ентитет, Fundsz. Оваа жалба ги обвинува за лажно барање од клиенти за наводно тргување со криптовалути и благородни метали.

Според неговата веб-страница, Fundsz тврди дека е децентрализирана платформа која користи „револуционерна“ блокчејн технологија која ги овластува поединците, добротворните организации и институциите да соберат повторливи и одржливи приходи. 

Fundsz сочинува измислени неделни приноси за клиенти, вели CFTC

Во печатот објавено на 11 август 2023 година, CFTC објави дека го обвинил Рене Ларалд од Мелбурн, Флорида; Хуан Пабло Валкарс од Западен Мелбурн, Флорида; Брајан Ерли од Њу Орлеанс, Луизијана; и Алиша Ен Кингри од Френклин, Арканзас (оператори на Fundsz) за измама со крипто и благородни метали.

CFTC обвини дека обвинетите - преку Fundsz - ги повикуваат учесниците од октомври 2020 година со тврдења дека историски генерирала повеќе од 3% поврати неделно со „комерцијален алгоритам“ за тргување со крипто и благородни метали, меѓу другото што ги нарекоа нивни „ таен сос“.

Според жалбата на CFTC, тие, исто така, наводно тврделе дека извршиле навремени и точни плаќања седум години. Во обид да ги убедат клиентите, обвинетите тврдеа дека може да се очекува еден придонес од 2,500 американски долари да „порасне“ во 1 милион долари во рок од 48 месеци, рече CFTC.

CFTC тврди дека барањето било „успешно“, бидејќи обвинетите наводно имаат над 14,000 клиенти. 

Сепак, комисијата утврди дека Fundsz не тргува со добиените средства, спротивно на она на што се наведува да веруваат клиентите. Обвинетите, наводно, измислуваат и пријавуваат измислени неделни враќања на нивните клиенти.

Обвинетите, исто така, беа обвинети за намерно погрешно претставување на Фондот за да имаат добротворни цели, со ознака „Фундсз за ваша кауза“. Се вели дека ова лажно сугерирало дека придонесот за нивниот „неинкорпориран ентитет“ е начин на обезбедување хуманитарна поддршка.

Окружниот суд на САД го одреди датумот за барањето на CFTC за прелиминарна забрана

Според соопштението за печатот, рочиштето за барањето на CFTC за прелиминарна забрана е закажано за 23 август 2023 година. Во меѓувреме, судијката на Окружниот суд на САД, Венди Бергер веќе потпиша ex parte законска забрана за замрзнување на имотот на обвинетите.

Комисијата тврди дека во нејзиниот тековен судски спор, ќе бара реституција за измамените инвеститори, одземање на незаконски стекнати профити, граѓански парични казни, трајни забрани за тргување и регистрација и трајна забрана против натамошни прекршувања на Законот за стоковна берза (CEA). .

Директорот за спроведување на агенцијата, Иан Мекгинли, реагираше на ситуацијата, велејќи дека иако начинот на работа на многу измамници можеби се променил, изреката „ако нешто звучи премногу добро за да биде вистина, веројатно е“, останува валидна.

Тој, сепак, тврди дека CFTC ќе продолжи да ги „искоренува“ лошите актери кои сакаат да ги искористат учесниците на пазарите на криптовалути и благородни метали.

Вкупната пазарна капа на крипто на 1.135 трилиони долари | Извор: дневен ВКУПНО графикон на TradingView

Истакната слика од Законот Slaferek, графикон од TradingView