Coinbase ги засилува мерките за финансирање на тероризмот преку блокчејн аналитика

Во ера кога дигиталните валути добиваат на сила, најважно е да се обезбеди спречување на нивната злоупотреба. На 17 октомври 2023 година, Coinbase, престижна берза за криптовалути, ги оцртува своите стратегии за борба против недозволените финансиски активности, особено фокусирајќи се на спречување на финансирањето на тероризмот, преку официјален блог пост. Суштинскиот чекор е непоколеблив став дека нема валута - било да е тоа Fiat, злато или криптовалута - треба да се користат за поддршка на Хамас или кои било други терористички ентитети. Ова е закотвено на принципот на одржување на крипто царството чисто од злобни активности кои би можеле да ја нарушат нејзината репутација.

Coinbase артикулира ригидна рамка за усогласеност насочена кон искоренување на лошонамерните актери кои се обидуваат да ги искористат криптовалутите за незаконски активности. Оваа рамка опфаќа проверки на „Познајте го вашиот клиент“ (KYC), проверка на санкции, известување за сомнителни активности, заедно со поттикнување силни партнерства со органите за спроведување на законот. Овие мерки се клучни и за откривање и за спречување на недозволена активност на платформата.

Блокчејн аналитиката се појавува како камен-темелник во овој потфат. Со искористување на моќта на блокчејн технологијата, Coinbase, во соработка со агенциите за спроведување на законот, се труди да ги следи, пријави и попречи каналите за финансирање на терористичките организации. Непроменливата природа на блокчејн книгите ги прави трансакциите поприспособливи, а со тоа делува како пречка за злонамерните актери.

Со 400 посветен персонал кој опфаќа одделенија за усогласеност, правни и истражни одделенија, Coinbase покажува силна инфраструктура за справување со незаконски финансиски текови. Присуството на искусен персонал, од кои некои служеле во владините агенции за национална безбедност и за спроведување на законот, дополнително ја зајакнува ефективноста на овие мерки. Меѓу употребените технолошки алатки е алатката за проверка на санкции која го олеснува брзото откривање и стопирањето на трансакциите поврзани со санкциите, особено оние поврзани со терористичките групи.

Наративот исто така фрла светлина на компаративната анализа помеѓу традиционалните финансиски системи и криптовалутите во контекст на финансирањето на тероризмот. Спротивно на вообичаените погрешни перцепции, лавовскиот дел од финансирањето на терористите сè уште се канализира преку традиционалните финансиски средства како готовината. Криптовалутите, со нивните рамки на трансакции кои можат да се следат, претставуваат потранспарентна алтернатива која потенцијално би можела да ги одврати недозволените финансиски текови.

Извештајот ја нагласува итноста за јасни регулаторни рамки во САД за да се ублажат ризиците поврзани со офшор трансакции со криптовалути поврзани со недозволени активности. Со поттикнување на регулиран пејзаж на криптовалути, САД можат да обезбедат придржување до прописите за спречување на перење пари и санкции, со што ќе се минимизира потенцијалот за злоупотреба на дигиталните средства.

Значајна загриженост покрената е пријавената поврзаност на финансирањето на Хамас со дигитални средства управувани од офшор ентитети надвор од доменот на американските закони. Ова ја нагласува потребата од строги регулативи за да се задржат трансакциите со криптовалути во регулирани јурисдикции, намалувајќи ги ризиците од незаконски активности.

Пред дискурсот на Coinbase за борба против финансирањето на тероризмот, може да се направи паралела со кооперативната акција на Binance со израелските власти за запирање на собирањето средства за крипто средства на Хамас. На 10 октомври, израелските власти, потпомогнати од Binance, ги замрзнаа сметките на криптовалути поврзани со Хамас, објавувајќи ги нивните насилни ескалации.

Оваа иницијатива, која го отсликува етосот за финансирање на тероризмот на Coinbase, ја нагласува клучната улога на крипто берзите и неопходната потреба од цврсти регулаторни рамки за да се ограничат незаконските финансиски текови во сферата на крипто.

Извор на слика: Shutterstock