Инсајдерска трговија и криптовалути | Вести за блокчејн

Особено во светлината на неодамнешното убедување на братот на поранешен менаџер на Coinbase за инсајдерски тргување, проблемот со инсајдерското тргување се појави како една од најитните проблеми во екосистемот за криптовалути.

Се сметаше дека наводите за инсајдерско тргување со користење криптовалути се први од ваков вид; сепак, новиот сет на адреси на паричник со историја на трансакции што е поврзан со огласите на Binance сега предизвика сомневања.

Директорот на Coinbase, Конор Гроган, се сврте кон Твитер со цел да го привлече вниманието на трансакциското однесување на неколку анонимни паричници во текот на претходните 18 месеци.

Се верува дека анонимните паричници купиле голем број ненаведени токени на Binance во минутите пред објавувањето на нивниот оглас и потоа ги фрлиле веднаш по објавувањето.

Првиот случај од ваков вид се случи со Rar токени, и вклучуваше еден од овие паричници што купи Rari во вредност од 900,000 долари непосредно пред да ги понуди на продажба, а потоа да ги продаде неколку минути подоцна.

Друг паричник кој започнува со 0x20 учествувал во купувањето на околу 78,000 ERN помеѓу 17 и 21 јуни, а потоа ги продавал веднаш по известувањето за котација.

Трансакцијата позната како „депонија на токени“ се случи со TORN токенот кога еден од споменатите паричници купи стотици илјади од овие токени и потоа ги продаде веднаш по објавувањето на огласот.

Сличен тренд беше забележан пред да се наведе токенот RAMP на Binance. Во текот на неколку дена, еден од овие паричници почнувајќи од 0xaf купи RAMP во вредност од 500,000 долари. Неколку минути по објавувањето на огласот, паричникот ги испрати токените до Binance.

Трансакцијата резултираше со профит за сопственикот од 100,000 долари.

Сопственикот на паричникот го фрлил свежо наведениот токен на пазарот на ист начин како и претходно, што резултирало со уште еден профит од 100,000 долари од листата на GNO на Binance.

Депонијата на токените што се случи набргу по дебито на криптовалутата на Binance резултираше со овие паричници да направат профит од стотици илјади долари.

Поради исправноста на трговијата, може да се заклучи дека сопственикот на паричникот има пристап до доверливи информации за овие објави.

Гроган претпостави дека ова можеби е дело на „непријателски вработен поврзан со тимот на огласи кој би имал знаење за нови изданија на средства или трговец кој открил некој вид API или инсценирање/тестирање на прекршување на трговската размена“.